证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2019-40



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》；
    修改内容主要涉及以下方面：一是因公司于 2018 年年底
完成了发行股份购买资产工作，公司注册资本需变更；二是
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定对《公司
章程》中关于“股份回购”、“及时披露中小股东表决结果”
等条款进行了修订；三是根据公司经营发展的需要对个别条
款进行了修订。
    修 订 后 的 《公 司 章程 》 于 同日 披 露 于巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）
   本议案需提交股东大会审议，公司提请股东大会授权公
司董事会依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相
关事项全部办理完毕止。

   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
   公司拟于 8 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》（2019-41）。

   三、备查文件
   公司第六届董事会第三次会议决议


   特此公告




              贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                          2019 年 8 月 9 日