久联发展：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告2019-08-10
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-41
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵州久联民爆
器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2019
年 8 月 27 日（周二）召开 2019 年第一次临时股东大会，具
体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第
六届董事会第三次会议审议，决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 8 月 27 日（周
二）上午 9:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 8 月 27 日交易日 9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 8 月 26 日 15:00 至 2019 年 8 月 27 日
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式 ：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
6、股权登记日：2019 年 8 月 21 日（星期三）
7、出席会议对象
（1）截止股权登记日（2019 年 8 月 21 日）下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号
久联华厦十六楼会议室。
9、参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承
诺的议案。
2.关于修订《公司章程》的议案。
相关说明：
1.上述议案已经公司第六届董事会第二会议、第三次会
议及第六届监事会第二会议审议通过。具体内容详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
2.本次会议审议的两项议案将对中小投资者的表决单
独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监
事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
3.第 1 项议案关联股东将回避表决；第 2 项议案为特别
决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
三、本次股东大会提案编码表（表一）
备注
提案 (该列打勾
议案名称
编码 的栏目可以
投票)
总议案 √
100
（包括本次会议审议的所有议案）
关于公司实际控制人、控股股东变更避免
1.00 √
同业竞争承诺的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记办法
（一）登记方式
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2019 年 8 月
22 日、8 月 23 日每天 9：00～11:30， 14:00～16:30 到公
司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、
传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵
达本公司的时间为准，并请电话确认。
1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记地点及信函邮寄地址：
贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部，信函上请
注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山
北路 213 号久联华厦八楼；邮编：550000 ；
电话：0851-86748121/86751504；
邮箱：wlc-jl-6751504@163.com。
（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登
记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：王玲、李茂伟
电话：0851-86751504、86748121
传真：0851-86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费
自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议、第三次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议
特此公告
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“久联投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2019 年 8 月 27 日交易日 9:30～11:30，13:00～15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 26 日 15:00（现
场股东大会召开前一日）至 2019 年 8 月 27 日 15:00（现场股东大会
结束当日）期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2019
年 8 月 27 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托
人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 （ 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票）
100 总议案
√
（包括本次会议审议的所有议案）
关于公司实际控制人、控股股东变更避 √
1.00 免同业竞争承诺的议案
关于修订《公司章程》的议案 √
2.00
注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；
针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择
两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
参会股东登记表
身份证号码/营
股东姓名
业执照号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
