证券代码：002037        证券简称：久联发展         公告编号：2019-49



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电子
邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过公司《2019
年第三季度报告全文及其正文的议案》；
    具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告全文》
及 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告正文》
（2019-52）

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
拟变更公司全称和证券简称的议案》；
    经过 2018 年控股股东保利久联集团的资产注入，公司实
际控制人保利集团通过保利久联集团直接和间接持有公司
股份 44.7%，公司产能规模跃居行业第一，产销量水平位列
民爆企业前列。公司今年 5 月与国际知名民爆企业澳瑞凯成
立了合资公司，公司拟通过国内和国际的合作，快速布局和
拓展国内外民爆市场。为实现公司战略目标，加快在国内外
民爆一体化产业布局和市场拓展，拟将公司全称“贵州久联
民爆器材发展股份有限公司”变更为“保利联合化工控股集
团股份有限公司”，证券简称由“久联发展”变更为“保利
联合”，证券代码 002037 不变。具体内容请详见同日刊载于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司全称和证券
简称的公告》（2019-51）。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
并同意将议案提交公司股东大会审批。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》；
   由于公司名称拟进行变更需修订公司章程等相关内容，
具体请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及其修订
表。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   四、备查文件
   1、公司第六届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独
立意见。


   特此公告


              贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                   2019 年 10 月 21 日