证券代码：002037         证券简称：久联发展      公告编号：2019-56



            贵州久联民爆器材发展股份有限公司

             第六届董事会第六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件
方式发出，会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本
次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公
告如下：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》
     鉴于公司独立董事王新华先生于 2019 年 8 月 12 日向董事
会递交书面辞职报告，申请辞去第六届董事会独立董事以及相
关职务，导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一（详情请查阅 2019 年 8 月 13 日公司在指定媒体披露的
《关于独立董事辞职的公告》，公告编号：2019-42）。为完善公
司治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
审核，董事会提名王宏前先生为第六届董事会独立董事候选人。
    截止本公告日，王宏前先生尚未取得独立董事资格证书，
但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大
会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董
事的公告》（公告编号：2019-58）；
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于更换公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟将 2019 年度审计机构更换为立信会计师事务所（特
殊普通合伙），具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换
公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）；
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前意见及独立意见；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业
绩考核办法（试行）>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬
管理及业绩考核办法（试行）》；
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<
贵州久联民爆器材发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理及
业绩考核办法 （试行）>的议案》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司高级管理人员薪
酬管理及业绩考核办法 （试行）》；
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修订<公司董事会议事规则>的议案》
     为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、严谨的制度
体系，提高董事会工作效率和科学决策能力，公司依照相关法
律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况对公司《董
事会议事规则》中的相关条款和内容进行修改。具体内容详见
公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》及其修
订表；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修订<公司董事会工作条例>的议案》

     七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修订<公司总经理工作条例>的议案》。

     八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于废止<公司董事长办公会议事规则>的议案》。
     因公司对《董事会议事规则》、《董事会工作条例》、《总经
理工作条例》等制度进行了修订，公司其他各项内控管理制度
也日益完善明确，现各决策权限已涵盖《公司董事长办公会议
事规则》的相关规定。为简化公司内部决策程序，提高决策效
率，公司决定废止《公司董事长办公会议事规则》。

     九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的议案》
     下属控股子公司保利生态环境工程有限责任公司拟申请在
中国农业发展银行唐山市丰润区支行办理 8 亿元融资授信，期
限 7 年，利率不高于同期贷款基准利率（最终以实际提款利率
为准），公司拟为其上述融资授信事项提供担保。具体内容详见
公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司保利生态向
银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-60）；
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司在西藏设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的议案》
     为深入推进公司民爆主业发展，开拓西藏自治区民爆市场，
公司拟与西藏升航建材产业集团有限公司、西藏高争民爆股份
有限公司开展股权合作设立合资企业。具体内容详见公司同日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立合资公司暨建设乳化
炸药生产线的公告》（公告编号：2019-61）。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会
定于 2019 年 12 月 3 日（星期二）召开公司 2019 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知公告》公告编号：2019-62）。

    备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的
事前意见；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。


                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                         2019 年 11 月 14 日