证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2019-59



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
        关于更换公司 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 11 月 14 日召开第六届董事会第六次会议、第六
届监事会第五次会议审议通过《关于更换公司 2019 年度审
计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
     一、变更审计机构的情况说明

     公司于 2019 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次
会议审议通过《聘用公司 2019 年度审计机构的议案》，该议
案于 2019 年 6 月 25 日经公司 2018 年度股东大会审议批准，
同意聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华事务所”）为公司 2019 年年报审计机构。
     结合公司业务发展和未来审计工作的需要，经审慎考虑，
公司董事会风控与审计委员会提议公司不再聘请瑞华事务
所为公司 2019 年度审计机构。
     公司从审计机构业务规模、审计资格、综合服务经验及
能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过认真考察，拟聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称为“立信
事务所”）为公司 2019 年度审计机构，负责出具公司 2019
年度财务审计报告。
    二、拟聘请会计师事务所情况

    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91310101568093764U
    类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
    成立日期： 2011 年 01 月 24 日
    经营范围： 审查企业会计报表，出具审计报告；验证
企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜
中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信
息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
    立信事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期
货相关业务从业资格，并于 2010 年首批获得 H 股审计资格。
立信事务所在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及
《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业
人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执
行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控
制审计工作要求。
    三、聘请审计机构履行的审批程序
    公司已提前与瑞华事务所就更换会计师事务所事宜进
行了事前沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。
    公司董事会风控与审计委员会对立信事务所的业务资
质与执业质量进行了充分了解，并对立信事务所的相关资质
进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为
其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司 2019
年度审计工作。
    2019 年 11 月 14 日公司召开第六届董事会第六次会议、
第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司 2019
年度审计机构的议案》，同意将公司 2019 年度审计机构更换
为立信事务所，负责出具公司 2019 年度财务审计报告。
    本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自
公司股东大会批准之日起生效。
    四、独立董事意见
    1、独立董事事前认可意见：
    独立董事认为，本次拟将公司 2019 年度审计机构更换
为立信事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
更换原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。立信事务所具有证券期货相关业务从
业资格和 H 股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，能够独立对公司财务状况，经营成果进行
审计。我们同意将公司 2019 年度审计机构更换为立信事务
所，并同意公司将上述事项提交公司第六届董事会第六次会
议审议。
    2、独立董事独立意见：

    独立董事认为，公司将 2019 年度审计机构更换为立信
事务所，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，更换原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。立信事务所具有证券期货相关业
务从业资格和 H 股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况，经营成果
进行审计。我们同意将公司 2019 年度审计机构更换为立信
事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见

    监事会认为，公司本次变更 2019 年度审计机构不会影
响公司 2019 年度审计工作。该事项符合公司及全体股东利
益，且符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同
意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第六次会议决议
    2、第六届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见
    4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
独立意见


    特此公告。


               贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                    2019 年 11 月 14 日