证券代码：002037     证券简称：久联发展   公告编号：2019-61


          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
  关于设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、投资概况
     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联
发展”或“公司”）为深入推进民爆主业发展，开拓西藏自
治区民爆市场。拟与西藏升航建材产业集团有限公司（以下
简称“升航集团”）、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称
“高争民爆”）开展股权合作，共同出资在西藏自治区设立
一家合资企业，建设一条 1.2 万吨乳化炸药生产线，开展民
爆产品生产及相关业务。
     本事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
     此次设立合资公司事项不属于关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
     截止本公告日，三方尚未正式签署投资协议。

     二、合作方基本情况
    1、西藏升航建材产业集团有限公司
    住所：西藏自治区拉萨市城东区纳金路 74 号
    注册资本：伍亿圆整
    法定代表人：杨朝勋
    成立日期：2018 年 1 月 10 日
    经营范围：建材产品的研发、生产、销售、原料开采；
医疗设备制造；电梯设备、代理、销售、租赁、维修；交通
设施安装、销售；物流运输；市政公用工程。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系：公司与升航集团无关联关系。

    2、西藏高争民爆股份有限公司（证券代码：002827）
    住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号
    注册资本：贰亿柒仟陆佰万圆整
    法定代表人：杨丽华
    成立日期：2007 年 6 月 8 日
    经营范围：民用爆炸物品生产、销售；危险货物运输；
仓储服务；包装物的销售。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系：公司与高争民爆无关联关系。

    三、拟设立合资公司的合作方案
    久联发展、升航集团与高争民爆共同出资，在西藏自治
区拉萨市设立合资公司，公司暂定名为：西藏保利久联民爆
器材发展有限公司（最终以工商部门核准为准），具体方案
如下：
    1.出资金额及股权比例
    三方同意现金投入 1 亿元注册合资公司。久联发展出资
5100 万元，占 51%股权；升航集团出资 2900 万元，占 29%
股权；高争民爆出资 2000 万元，占 20%股权。其中，股东先
实缴出资 6000 万元，后续根据合资公司业务发展情况再确
定。合资公司设立后的股权结构如下：
            久联发展        升航集团        高争民爆

                   51%            29%             20%



            西藏保利久联民爆器材发展有限公司（暂定名）



    2.法人治理结构
    合资公司董事会由 5 名董事组成，其中久联发展委派 3
名董事，升航集团、高争民爆各委派 1 名董事。董事长为公
司的法定代表人，由久联发展委派的董事中产生；总经理采
取市场化选聘并经升航集团推荐；财务总监、总工程师、安
全及生产副总经理共 3 人由久联发展推荐；升航集团、高争
民爆各推荐副总经理 1 人（行政、销售）。合资公司的监事
会由 3 名监事构成，三方各委派 1 名监事，监事会主席由高
争民爆委派的监事担任。
    3.生产线建设
    合资公司拟建设一条 1.2 万吨乳化炸药生产线，项目拟
建厂址位于拉萨市墨竹工卡县西岗乡仁青林村。生产线项目
投资预算 10000 万元。
    4.资金筹措

    本项目投资 10,000 万元，资金来源为：合资公司股东
按照股比现金出资 6,000 万元；计划向银行融资贷款 4,000
万元。
    四、可行性及必要性
    西藏自治区经济社会快速发展，特别在矿山建设和基础
设施建设方面呈现良好的发展态势，民爆物品用量逐年攀
升，但本地企业现有产能已不能满足日益增长的市场需求。
设立合资公司并投资建设生产线项目，盈利前景较好，并可
以与公司目前在西藏的业务产生协同效应，有利于公司产能
的有效释放，以及加快公司产业布局。同时，公司作为中国
保利集团有限公司下属公司，设立合资公司投资建设生产线
项目也是履行央企责任，落实“央企助力，富民兴藏”的重
要举措。

    五、对上市公司的影响
    合资公司的设立，将进一步增强公司的核心竞争优势，
进一步拓展公司在西部区域的产业布局，为公司加快实现战
略目标打下坚实基础，对公司未来发展产生积极影响。

    六、风险提示
    本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管
理的风险。对此，公司将在项目建设过程中，严格落实西藏
自治区的相关政策要求，加强合资公司运营管理及风险控
制，不断探索新的营销模式，使合资公司取得规模经济效益，
实现全体股东的利益最大化。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。



              贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                    2019 年 11 月 14 日