证券代码：002037    证券简称：久联发展     公告编号：2019-62



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
  关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵州久联民爆
器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2019
年 12 月 3 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会，
具体事宜如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第

六次会议审议，决定召开。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期和时间
     （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 3 日（星

期二）上午 9:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2019 年 12 月 3 日交易日 9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2019 年 12 月 2 日 15:00 至 2019 年 12 月 3 日

15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式 ：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019 年 11 月 27 日（星期三）

    7、出席会议对象

    （1）截止股权登记日（2019 年 11 月 27 日）下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），

或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号
久联华厦十六楼会议室。

     9、参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网

络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

     二、会议审议事项
     1、关于拟变更公司全称和证券简称的议案；
     2、关于修订《公司章程》的议案；
     3、关于补选公司独立董事的议案；
     4、关于更换公司 2019 年度审计机构的议案；
     5、关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董
事、监事薪酬管理及业绩考核办法 （试行）》的议案；
     6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
     7、关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提
供担保的议案。
     相关说明：
     1.上述议案 1、2 经公司第六届董事会第五次会议审议
通过，议案 3-7 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，
议案 4 同时经公司第六届监事会第五次会议审议通过。具体
内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果
单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
       4.第 2 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生
效。

       三、本次股东大会提案编码表（表一）

                                                       备注

 提案                                              (该列打勾
                           议案名称
 编码                                              的栏目可以

                                                   投票)

                            总议案                         √
  100
                （包括本次会议审议的所有议案）

 1.00       关于拟变更公司全称和证券简称的议案             √


 2.00       关于修订《公司章程》的议案                     √


 3.00       关于补选公司独立董事的议案                     √


 4.00       关于更换公司2019年度审计机构的议案             √
            关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有
 5.00                                                      √
            限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办
          法 （试行）》的议案

 6.00     关于修订《公司董事会议事规则》的议案     √
          关于为控股子公司保利生态向银行申请
 7.00                                              √
          项目贷款提供担保的议案

    四、会议登记办法
    （一）登记方式
    拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2019 年 11 月
28 日、11 月 29 日每天 9：00～11:30， 14:00～16:30 到公
司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、
传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵
达本公司的时间为准，并请电话确认。
    1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    （二）登记地点及信函邮寄地址：
    贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部，信函上请
注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山
北路 213 号久联华厦八楼；邮编：550000 ；
    电话：0851-86748121/86751504。
    （三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登
记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王玲、李茂伟
    电话：0851-86751504、86748121
    传真：0851-86748121
    2、本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通
费自理。
    3.若有其他未尽事宜，另行通知。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议、第六届董事会
第六次会议决议；
    2、第六届监事会第五次会议决议。



    特此公告
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




         贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                 2019 年 11 月 14 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“久联投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积
投票提案。

    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    投票时间：2019 年 12 月 3 日交易日 9:30～11:30，13:00～15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 2 日 15:00（现
场股东大会召开前一日）至 2019 年 12 月 3 日 15:00（现场股东大会
结束当日）期间的任意时间。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

              贵州久联民爆器材发展股份有限公司
              2019年第二次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人），出席 2019

年 12 月 3 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019 年第二

次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人

若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                              备注 （           表决意见

提案编码                  提案名称
                                              该列打勾
                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票）

100        总议案（包括本次会议审议的所有议
                                                √
           案）


           关于拟变更公司全称和证券简           √
1.00
           称的议案

           关于修订《公司章程》的议案           √
2.00


           关于补选公司独立董事的议案           √
3.00

           关于更换公司2019年度审计机           √
4.00
           构的议案
           关于审议《贵州久联民爆器材
           发展股份有限公司董事、监事           √
5.00
           薪酬管理及业绩考核办法 （试
           行）》的议案
           关于修订《公司董事会议事规           √
6.00       则》的议案
           关于为控股子公司保利生态向
           银行申请项目贷款提供担保的       √
7.00
           议案
    注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；
针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择
两个或以上选项打“√”的，按废票处理。



       委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

       委托人股东账户：

       受托人身份证号码：

       受托人签名：

       委托日期：


附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
         2、单位委托须加盖单位公章。
附件 3：

               参会股东登记表

                     身份证号码/营
  股东姓名
                       业执照号

股东账户卡号           持股数量

  联系电话             联系地址

  电子邮件               邮编

是否本人参会             备注