证券代码：002037         证券简称：久联发展      公告编号：2019-65



            贵州久联民爆器材发展股份有限公司

             第六届董事会第七次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件
方式发出，会议于 2019 年 12 月 3 日下午 4 点以现场结合视频
会议方式在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 16 楼会议室
召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 8 名（独立董事王宏前先生因病请假，授权独立
董事张瑞彬先生代为行使表决权），公司监事及高管列席会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议
审议通过的有关议案公告如下：

     一、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案；
     公司独立董事王新华先生因身体原因辞去公司独立董事及
风控与审计委员会职务，经公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过补选王宏前先生为第六届董事会独立董事。按照各位董
事的专业特长及工作需要，调整提名委员会召集人为王宏前先
生，调整风控与审计委员会召集人为张瑞彬先生、委员调整为
王宏前先生。调整后各专委会名单如下：
    1.战略决策委员会：
     召集人：安胜杰                委员：张曦     郭盛

    2.提名委员会：
     召集人：王宏前                委员：李立     张建

    3.薪酬与考核委员会：
     召集人：张建                  委员：魏彦     张瑞彬

    4.风控与审计委员会：
     召集人：张瑞彬                委员：王丽春    王宏前

     表决情况： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
     表决结果：通过。

    二、备查文件
     公司第六届董事会第七次会议决议。


     特此公告。




                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                         2019 年 12 月 3 日