证券代码：002037    证券简称：保利联合     公告编号：2020-40



          保利联合化工控股集团股份有限公司
  关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》和《公司章程》的规定，保利联合化工
控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2020
年 12 月 29 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，
具体事宜如下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

     2.会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十

一次会议审议，决定召开。

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 29 日（星
期二）上午 9:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2020 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 29 日

9:15—15:00。
    5.股权登记日：2020 年 12 月 23 日（星期三）

    6.出席会议对象

    （1）于股权登记日（2020 年 12 月 23 日）下午收市时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或

在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    7.参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络

投票表决相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权

委托书委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表

决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    8.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久

联华厦十六楼会议室。

    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.关于补选公司独立董事的议案；
    2.关于修订《公司章程》的议案；
    3.关于续聘 2020 年度审计机构的议案。
    （二）相关说明：
    1.上述第 1、2 项提案经公司第六届董事会第十一次会
议审议通过，提案 3 经公司第六届董事会第九次会议、第六
届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    2.上述提案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果
单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
    4.第 2 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生
效；第 1、3 项提案均为普通表决事项，经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过生效。

    三、本次股东大会提案编码表（表一）

                                                      备注

 提案                                         (该列打勾
                        提案名称
 编码                                         的栏目可以

                                              投票)

                         总议案                       √
  100
             （包括本次会议审议的所有议案）

 1.00    关于补选公司独立董事的议案                   √


 2.00    关于修订《公司章程》的议案                   √

 3.00    关于续聘2020年度审计机构的议案               √


    四、会议登记办法
    （一）登记方式
    拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2020 年 12 月
24、12 月 25 日每天 9：00～11:30， 14:00～16:30 到公司
证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传
真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达
本公司的时间为准，并请电话确认。
    1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    （二）登记地点及信函邮寄地址：
    保利联合化工控股集团股份有限公司证券部，信函上请
注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山
北路 213 号久联华厦八楼；邮编：550000 ；
    电话：0851-86748121/86751504。
    （三）注意事项：
    本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议
的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1.联系方式
    联系人：王玲、李茂伟
    电话：0851-86751504、86748121
    传真：0851-86748121
    2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费
自理。
    3.若有其他未尽事宜，另行通知。

    七、备查文件
    1.公司第六届董事会第九次会议决议、第六届董事会第
十一次会议决议；
    2.第六届监事会第七次会议决议。
    特此公告


    附件一：网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


               保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                     2020 年 12 月 11 日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不
涉及累积投票提案。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 29
日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：

           保利联合化工控股集团股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020

年 12 月 29 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2020 年第

一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托

人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                              备注 （           表决意见

提案编码               提案名称
                                              该列打勾
                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票）
100        总议案（包括本次会议审议的所有议
                                                √
           案）


         关于补选公司独立董事的        √
1.00     议案
         关于修订《公司章程》的议      √
2.00     案
         关于续聘2020年度审计机        √
3.00     构的议案
     注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；
针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择
两个或以上选项打“√”的，按废票处理。



      委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人持股数：

   委托人股东账户：

   受托人身份证号码：

   受托人签名：

   委托日期：


附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
     2、单位委托须加盖单位公章。
附件 3：

               参会股东登记表

                     身份证号码/营
  股东姓名
                       业执照号

股东账户卡号           持股数量

  联系电话             联系地址

  电子邮件               邮编

是否本人参会             备注