证券代码：002037    证券简称：保利联合   公告编号：2021-04



         保利联合化工控股集团股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
第六届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过电
子邮件发出，会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9：30 时以现场
结合视频通讯会议方式在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新
保利大厦 10 楼会议室召开。本次会议由董事长安胜杰先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、议案审议情况
    1.审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报
告全文》相关章节内容。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   3.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据
进行了审计，并出具了 2020 年度审计报告，具体内容请详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   4.审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
   拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共
计派发现金红利 25,356,516.07 元（含税），母公司剩余未
分配利润 426,953,059.42 元结转以后年度分配。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度
利润分配方案的公告》（公告编号：2021-06）。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审议。
   5.审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》 证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：
2021-07)。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   6.审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的
议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》 证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号：2021-08）。

   7.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本
议案表决；
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-09）。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详
见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关独立董事意见；
   本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
   8.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服
务的关联交易议案》
   关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本
议案表决；
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务
有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：
2021-10）；
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详
见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关独立董事意见；
   本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

   9.审议通过《关于保利财务公司 2020 年度风险持续评估
报告的议案》
   关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本
议案表决；
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合关于
保利财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》；
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

   10.审议通过《关于 2021 年度公司担保额度的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度
公司担保额度的公告》（公告编号：2021-11）；
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见；
   本事项需提交公司股东大会审议。

   11.审议通过《关于 2021 年度公司本部融资计划的议案》
   根据公司生产经营需要，公司本部 2021 年拟继续向金融
机构申请不超过 6 亿元（包括存量贷款 2.97 亿元）融资，
以解决公司生产经营及发展所需资金。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   12.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
   鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为
公司提供了较好的年度审计服务，为保持公司审计工作的连
续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。待公司股东大会批准后，授权公司
管理层与其签署相关协议，并根据公司 2021 年度具体的审
计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度
的审计费用。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021
年度审计机构的公告》（公告编号：2021-12）。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详
见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关独立董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   13.审议通过《关于公司 2018 年度重大资产重组业绩承
诺实现情况的专项说明的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关独立董事意见。

   14.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的
议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部
控制自我评价报告》全文；
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关独立董事意见。

   15.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会决定聘任王玲女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具
体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务
代表的公告》（公告编号：2021-13）。

   16.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
   公司董事会定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）召开公司
2020 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-14）。

   二、备查文件
   1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的
事前意见及独立意见。


   特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                      2021 年 4 月 28 日