证券代码：002037       证券简称：保利联合      公告编号：2021-05



             保利联合化工控股集团股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第
六届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过电子邮件发
出，会议于 2021 年 4 月 27 日下午 14:00 时以现场结合视频会议
方式在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 10 楼会议室召
开。经全体监事推选，本次会议由监事姜浩先生主持，应出席会
议监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

     1.审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》
全文；
     本议案需提交股东大会审议。

     2.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行
了审计，并出具了 2020 年度审计报告，具体内容请详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
    本事项需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
    拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金
红 利 25,356,516.07 元 （ 含 税 ）， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
426,953,059.42 元结转以后年度分配；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2021-06）；
    本事项需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
    监事会在全面了解和审核公司 2020 年年度报告及其摘要后认
为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确，完整地反映
了公司的实际情况；2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2020 年年度报
告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；立信会
计师事务所对公司 2020 年年度报告出具的审计报告和对有关事项
做出的评价是客观公正的；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2021-07)。
    本事项需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议
案》；
    经审核，监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股
份有限公司 2021 年第一季度报告》，编制及审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-08）。

    6.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计
服务机构，在审计服务的过程中表现出了较高的职业素养和执业
水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能
够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司
财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计
机构的公告》（公告编号：2021-12）。
   本事项需提交公司股东大会审议。

       7.审议通过《关于公司 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现
情况的专项说明的议案》；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度重大资产
重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

       8.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    监事会结合公司内部控制制度和评价办法，对《2020 年度内
部控制自我评价报告》进行了审阅，认为：公司已建立了较为完
善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2020 年度内部控制
自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情
况；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评
价报告》全文。


    特此公告



                      保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
                                         2021 年 4 月 28 日