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公司公告

保利联合:关于2021年度日常关联交易预计的公告(2021-09)2021-04-29  

                        证券代码:002037    证券简称:保利联合     公告编号:2021-09


         保利联合化工控股集团股份有限公司
      关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    根据保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)

日常经营业务需要,根据市场价格,在遵循“公开、公平、公正”

原则下,公司(含分、子公司)预计 2021 年全年与实际控制人

中国保利集团有限公司(以下简称:保利集团)、控股股东保利

久联控股集团有限责任公司(以下简称:保利久联集团)及其下

属企业发生日常关联交易总金额累计不超 31,000 万元。

    2021 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第十二次会议,

审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联

董事张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案的表决。本

议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

    本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

    (二)2021 年度预计关联交易类别和金额
                             1
                                                                         关联交易定价 2021 年预计 截至披露日已发 2020 年实际发
     关联交易类别              关联人                 关联交易内容
                                                                               原则      金额(万元)         生金额     生金额(万元)


                      保利久联控股集团有限
                                                 房屋、土地租赁费            市场定价              600        0             356.84
                      责任公司


                      保利民爆科技集团股份
     向关联方租赁                                       库房租赁             市场定价              360        0                 0
                      有限公司


                      贵州久联集团房地产开
                                                        房屋租赁             市场定价                10       0               5.8
                      发有限责任公司


                      保利民爆科技集团股份      采购商品、接受劳务
      向关联方采                                                             市场定价         26,000        844.6          18,143.02
                      有限公司                          销售商品
     购、销售商品
     及提供、接受                               采购商品、接受劳务           市场定价
                      贵州盘江化工(集团)有
           劳务                                                                                  4,000      289.81         2,379.04
                      限公司                    销售商品、提供劳务           市场定价


                                          合    计                                            31,000       1,134.41        20,884.71




              (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                2020 年实际 2020 年预 实际发生额 实际发生额
关联交易                         关联交易
                  关联人                         发生金额     计金额         占同类业务 与预计金额        披露日期及索引             说明
   类别                            内容
                                                 (万元)     (万元) 比例(%) 差异 (%)

                                                                                                     2020 年 4 月 28 日巨潮资
             保利久联控股集 房屋、土地租赁
                                                     356.84        500           -       -28.63%     讯 网 (公 告编 号 :
             团有限责任公司          费
                                                                                                     2020-10)
                                                                                                     2020 年 4 月 28 日巨潮资 上年租金,次
向关联方 保利民爆科技集
                                 房屋租赁              0           350           -        -100%      讯 网 (公 告编 号 :          年支付
   租赁      团股份有限公司
                                                                                                     2020-10)
             贵州久联集团房                                                                          2020 年 4 月 28 日巨潮资       部分支付
             地产开发有限责      房屋租赁费           5.8          10            -        -42%       讯 网 (公 告编 号 :
             任公司                                                                                  2020-10)
                               采购商品、接受                                                        2020 年 4 月 28 日巨潮资
             保利民爆科技集
                                   劳务         18,143.02     28,000             -       -35.2%      讯 网 (公 告编 号 :
向关联方
             团股份有限公司
采购、销售                       销售商品                                                            2020-10)
商品及提                       采购商品、接受
供、接受劳 贵 州 盘 江 化 工       劳务
                                                                                                     2020 年 4 月 28 日巨潮资

    务     (集团)有限公                        2,379.04      3,800             -       -37.39%     讯 网 (公 告编 号 :
                               销售商品、提供
             司                                                                                      2020-10)
                                   劳务

                                                                         2
                                                         -
               合计                20,884.71   32,660           -36.05%          -

                                  2020 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计
                                  总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为:公司与关联方的年度日常
公司董事会对日常关联交易实际发生 关联交易预计是年初对公司全年业务开展进行的初步判断,因此与实际发生
情况与预计存在差异的说明(如适用)情况存在一定的差异。
                                  公司 2020 年度日常关联交易均属于正常的经营行为,不会对公司日常经营
                                  及业绩产生较大影响, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
                                   经核查,公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异
公司独立董事对日常关联交易实际发
                                   的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,
生情况与预计存在较大差异的说明(如
                                   交易事项符合市场原则,交易定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东
适用)
                                   利益情况。




                二、关联人介绍和关联人关系

                (一)关联人介绍

                1.保利久联控股集团有限责任公司

                法定代表人:安胜杰

                注册资本:29,318 万元

                住所:贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号

                主营业务:国有资产经营管理,投资、融资,项目开发;房

          地产开发、销售(凭资质证从事经营活动);房屋租赁;汽油、

          柴油、润滑油(仅限九八加油站经营)、汽车配件销售。

                截止 2020 年 12 月 31 日,总资产:1,851,386.76 万元,

          净资产:546,978.97 万元,2020 年度营业收入:664,836.41 万

          元,净利润:8,906.83 万元。

                经查询,不是失信被执行人。

                2.保利民爆科技集团股份有限公司

                法定代表人:张军
                                                    3
     注册资本: 5,000 万元

     住所:北京市东城区朝阳门北大街 1 号 8 层 C 办公室-1029

室

     主营业务:民用爆炸物品的销售(销售许可范围见许可证,

有效期至 2024 年 1 月 15 日);从事民爆行业重组、兼并以及企

业资源整合业务;黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工

产品及原辅料(不含危险化学品)、防爆机电产品、机械设备、电

子产品、成套设备的销售;技术咨询、技术服务和技术成果转让;

仓储;进出口业务。

     截止 2020 年 12 月 31 日,总资产:96,549.25 万元,净

资产:-2,270.23 万元,2020 年度营业收入:54,954.23 万元,

净利润:-4,896.09 万元。

     经查询,不是失信被执行人。

     3.贵州盘江化工(集团)有限公司

     法定代表人:罗辑

     注册资本:50,000 万元

     住所:贵州省贵阳市清镇市红枫路

     主营业务:经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、

资产管理、托管经营和资本运营。

     截止 2020 年 12 月 31 日,总资产:164,182.56 万元,净

资产:101,676.81 万元,2020 年度营业收入:31,740.03 万元,

净利润:6,592.23 万元。

                             4
    经查询,不是失信被执行人。

    4.贵州久联集团房地产开发有限责任公司

    法定代表人:陈信鸿

    注册资本:10,000 万元

    住所:贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号 14 楼

    主营业务:房地产开发、销售;建材、装饰材料,二、三类

机电产品的批零兼营;房屋租赁。

    截止 2020 年 12 月 31 日,总资产:20,569.22 万元,净

资产:11,005.07 万元,2020 年度营业收入:865.53 万元,净

利润:-640.92 万元。

    经查询,不是失信被执行人。

    (二)与上市公司的关联关系

    本公司与保利民爆科技集团股份有限公司、贵州盘江化工

(集团)有限公司、贵州久联房地产开发有限责任公司同属保利

久联集团的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》

10.1.3 第二项规定的情形,为本公司的关联法人。

    三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

    1.上述关联交易均以公平的市场价格进行,价格按以下方式

确认:

    (1)各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三

方采购同类服务或商品的价格或收费标准;

    (2)销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商
                            5
品的价格,基于同一报价机制收费;

    2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约

定或交易习惯确定;

    3.上述关联交易事项是根据 2021 年度公司经营需要,预计

有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关

联人及时签署相关合同或协议。

    四、交易的目的及交易对公司的影响:

    本关联交易事项属公司正常业务范围,为公司生产经营所必

须,是在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益;在遵循了

市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,

正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互

利的目的。本关联交易未影响公司独立性,公司主要业务也未对

关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中,上述关联

交易具有存在的必要性,并将持续存在。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    事前认可意见:经审查,我们认为公司 2021 年度日常关联

交易所预计的事项,是基于公司日常生产经营的需要而进行的合

理安排,交易双方以平等、互利为基础进行交易,并遵循了“公

开、公平、公正”的原则,不存在损害公司、股东特别是中小股

东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议,并报公

司股东大会批准。

    独立意见:经审查,公司 2021 年度日常关联交易事项是基

                           6
于公司日常生产经营的需要,交易双方在平等、互利的基础上进

行,遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交

易事项时关联董事回避表决,审议程序符合法律法规和《公司章

程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此

我们同意本关联交易事项,并将此议案提交公司股东大会审批。

    六、备查文件

    1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

    2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事

前认可意见及独立意见。



    特此公告。



                   保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 28 日




                            7