证券代码：002037     证券简称：保利联合      公告编号：2021-25



          保利联合化工控股集团股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
第六届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过电
子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9：30 时以现场
结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦
2 楼会议室召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、议案审议情况
     1.关于聘任公司高级管理人员的议案
     因工作调整，袁莉女士不再担任公司总会计师（财务负
责人）一职。经公司总经理提名，董事会决定聘任刘士彬先
生为公司总会计师（财务负责人）。
     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高管辞职
及聘任高管的公告》（公告编号：2021-27）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。

    2.关于公司会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能
够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损
害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-28）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。

    3.关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案
    公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制
了《2021 年半年度报告全文及其摘要》。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的半年度报告全文
及半年度报告摘要（公告编号：2021-29）
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4.关于《保利财务有限公司 2021 年上半年风险持续评
估报告》的议案
    根据深圳证券交易所信息披露要求，公司对保利财务有
限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注
和评估，并编制完成《保利联合化工控股集团股份有限公司
关于保利财务有限公司 2021 年上半年风险持续评估报告》。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合关于
保利财务有限公司 2021 年上半年风险持续评估报告》。
    关联董事张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立共 5 人回避
表决；
    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立
意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关独立董事意见。

    5.关于《保利联合化工控股集团股份有限公司内部控制
管理手册》等内控体系管理文件的议案
    公司为加强内部控制建设，严格防控风险，提高管理效
能，编制了《公司内部控制管理手册》《公司授权管理手册》
《公司内部控制自我评价手册》《公司集团管控方案》等内
控体系管理文件。经过试运行及进一步的优化完善，已具备
正式运行的条件。
   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、备查文件
   1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的
事前意见及独立意见。


   特此公告




              保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 27 日