证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2021-48



          保利联合化工控股集团股份有限公司
关于董事、总经理辞职及聘任总经理、提名非独立董
                    事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关于董事、总经理辞职的事项
     公司董事、总经理魏彦先生于近日向董事会提交了辞职
报告。魏彦先生因工作调整申请辞去公司董事、薪酬与考核
委员会委员、总经理职务，辞职后拟担任公司其他职务。魏
彦先生辞去董事职务将导致公司董事会人数少于《公司章程》
规定人数，其董事的辞职申请将在公司股东大会选举出新任
董事后生效。
     截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份。独立董事就
魏彦先生的离职原因进行了核查并发表了意见，认为：披露
的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会对公司正常运营产
生影响。
     魏彦先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司
的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对魏彦先生在任期
间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！
     二、关于聘任总经理、提名董事候选人事项
    公司于 2021 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及提名非独立董事
候选人的议案》。 公司董事会同意聘任张毅先生（简历附后）
为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。同时，董事会同意提名张毅先生为公司
第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
    提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董事的事项
需提交公司股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。

    三、独立董事关于聘任公司总经理、提名董事候选人发
表独立意见
    本次聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。经审查，张毅先生具备相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公
司总经理、董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。
    独立董事一致同意董事会聘任张毅先生为公司总经理，
并提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    特此公告。




             保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 10 月 27 日
                        张毅先生简历


    张毅，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历

任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）

公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山

东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、总经理、董事长，

保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公

司党委委员、副总经理，本公司副总经理。现任本公司党委委员、

总经理，拟任本公司董事。

    经查，张毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关

系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事

的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司

在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最

高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。