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公司公告

保利联合:六届十六次董事会决议公告2021-11-26  

                        证券代码:002037         证券简称:保利联合         公告编号:2021-50



          保利联合化工控股集团股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)
第六届董事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 22 日通过
电子邮件发出,会议于 2021 年 11 月 25 日以现场结合视频
通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持,应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,
现将会议情况公告如下:

    一、议案审议情况
     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
拟参与河北国控公司挂牌转让所持卫星化工 70%股权项目的
议案》。
     同意公司通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有
限公司 70%股权。公开挂牌底价为 18,546.23 万元,最终交
易金额以在董事会授权范围内参与的摘牌价格为准。具体内
容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟通过公开摘牌方
式收购河北卫星化工股份有限公司 70%股权的公告》(公告
编号:2021-51)。

   二、备查文件
   公司第六届董事会第十六次会议决议。


   特此公告




              保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 11 月 26 日