保利联合：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告2021-12-28
证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-60
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《保利联合化工控股集团
股份有限公司章程》的规定，保利联合化工控股集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 1 月 12 日（星期三）
召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。经第六届董事会第十七次会议
审议，决定召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 12 日（星期
三）上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 1 月 12 日的交易时间段 9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日 9:15～15:00 期间的
任意时间。
5.股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
6.出席会议对象
（1）截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华
厦 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.关于公司拟注册发行中期票据的议案。
2.关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案。
3.关于补选公司第六届监事会监事的议案。
4.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.01 补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事；
4.02 补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董事；
4.03 补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事。
相关说明：
1.上述第 1 项、第 2 项及第 4.02、4.03 项议案已经公司第
六届董事会第十七次会议审议通过；第 3 项议案已经公司第六届
监事会第十三次会议审议通过；第 4.01 项议案已经公司第六届
董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独
在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持
有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3.上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方可生效。
4.本次股东大会将对第 4 项议案采用累积投票方式逐项表
决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、本次股东大会提案编码表（表一）
备注(该列打勾的
提案编码 议案名称
栏目可以投票)
100 总议案（除累积投票议案外的的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
2.00 关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
累积投票议案
4.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人
4.01 补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事 √
四、会议登记办法
（一）登记方式
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 1 月 7 日、
1 月 10 日 9：00～11:30，14:00～16:30 到公司证券部办理出席
会议登记手续，异地股东可以通过邮件或信函的方式于上述时间
登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法
人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记地点、邮箱地址及信函邮寄地址
保利联合化工控股集团股份有限公司证券部，信函上请注明
“股东大会”字样；通讯地址：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久
联华厦 8 楼；邮编：550000；电话：0851-86748121/86751504。
电子邮箱地址：bllh@polyunion.cn。
（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504
传真：0851-86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次、第十七次会议决议；
2.公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
保利联合化工控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会议案 4 实施累积投票制，该项议案组下，股东拥有的选举票
数如下：
议案 4 补选非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9：15～9：25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
保利联合化工控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2022 年 1
月 12 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自
己意思进行表决。
备注(该列打 表决意见
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票) 同意 反对 弃权
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
2.00 关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
累积投票议案
4.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人 票数
4.01 补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事 √
注：在对非累积投票议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；
针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以
上选项打“√”的，按废票处理。在对累积投票议案投票时，填报投给某候选人
的选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参会股东登记表
身份证号码/营业执
股东姓名
照号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
