证券代码：002037        证券简称：保利联合         公告编号：2021-54



          保利联合化工控股集团股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 20 日通过
电子邮件发出，会议于 2021 年 12 月 24 日以现场结合视频
通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、议案审议情况
    1.审议通过《关于增加公司本级 2021 年度融资额度的议
案》
    经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二
次会议（年度董事会）审批，公司本级 2021 年融资额度为 6
亿元。现因经营需要，同意公司本级 2021 年融资额度由原
来的 6 亿元增至 10 亿元，增加 4 亿元，有效期自本次董事
会批准之日起至董事会审议下一年度公司本级融资额度议
案之日止。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
   为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，
满足公司经营发展需要，同意根据资金需求状况向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过 10 亿元。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟注
册发行中期票据的公告》（2021-56）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审批。

   3.审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的
议案》
   同意提名郭建全先生、饶玉女士为公司第六届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（2021-57）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审批。

   4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任张紫剑先生为公司副总经理，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见
公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高管辞职及聘任高管
的公告》（2021-58）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。

   5.审议通过《关于修订<保利联合股东大会议事规则>的
议案》
   公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》等法规、指引
的相关规定，结合《公司章程》对《保利联合股东大会议事
规则》进行了修订。修订后的《保利联合股东大会议事规则》
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审批。

   6.审议通过《关于修订<保利联合信息披露事务管理制度>
的议案》
   公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021
年修订）》相关规定，结合《公司章程》对《保利联合信息
披露事务管理制度》进行了修订。修订后的《保利联合信息
披露事务管理制度》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   7.审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
   同意于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在贵州省贵阳市宝
山北路 213 号久联华厦二楼会议室召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，审议本次董事会以及六届十五次董事会、六
届十三次监事会需提交股东大会审批的相关议案。具体内容
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知公告》（2021-60）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、备查文件
   1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见。


   特此公告。




                    保利联合化工控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                    2021 年 12 月 27 日