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公司公告

保利联合:保利联合2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-13  

                        证券代码:002037          证券简称:保利联合    公告编号:2022-01



                   保利联合化工控股集团股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1.会议召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2022年1月12日(星期三)上午9:30;
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2022年1月12日的交易时间段9:15~9:25,9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2022年1月12日9:15~15:00期间的任意时间;
     2.会议召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼
会议室;
     3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式;
     4.会议召集人:公司董事会;
     5.会议主持人:公司董事长安胜杰先生;
    6.本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况
    1.股东及股东授权代表出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人,代表有
表决权的股份数为232,929,898股,占公司有表决权股份总数
487,625,309股的47.7682%。其中:通过现场投票的股东及股东
授权代表共计2人,代表有表决权的股份数为217,956,539股,占
公司有表决权股份总数的44.6975%。通过网络投票的股东共计9
人,代表有表决权的股份数为14,973,359股,占公司有表决权股
份总数的3.0707%。
    (2)中小股东出席的总体情况
    出席现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共计9人,代
表有表决权的股份数为14,973,359股,占公司有表决权股份总数
的3.0707%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表0
人,代表股份为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过
网络投票的中小股东及股东授权代表共计9人,代表有表决权的股
份数为14,973,359股,占公司有表决权股份总数的3.0707%。
    公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员,公司聘
请的见证律师通过现场结合视频的方式出席或列席本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决,表决结果如下:
    议案 1.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案
    总表决情况:
    同意 232,765,998 股,占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9296%;反对 120,700 股,占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0518%;弃权 43,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0185%。
    中小股东总表决情况:
    同意 14,809,459 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.9054%;反对 120,700 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8061%;弃权 43,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2885%。

    议案 2.00 关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案
    总表决情况:
    同意 232,765,998 股,占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9296%;反对 120,700 股,占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0518%;弃权 43,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0185%。
    中小股东总表决情况:
    同意 14,809,459 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.9054%;反对 120,700 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8061%;弃权 43,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2885%。

    议案 3.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
    总表决情况:
    同意 232,765,198 股,占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9293%;反对 121,500 股,占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0522%;弃权 43,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0185%。
    中小股东总表决情况:
    同意 14,808,659 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.9000%;反对 121,500 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8114%;弃权 43,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2885%。
    表决结果:当选。

    议案 4.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
    4.01.候选人:补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    获得选举票数 232,716,540 股,占出席会议的股东有效表决
权股份总数的 99.9084%。
    中小股东总表决情况:
    获得选举票数 14,760,001 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.5751%。
    表决结果:当选。
     4.02.候选人:补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董
事
     获得选举票数 232,716,540 股,占出席会议的股东有效表决
权股份总数的 99.9084%。
     中小股东总表决情况:
     获得选举票数 14,760,001 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.5751%。
     表决结果:当选。

     4.03.候选人:补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事
     获得选举票数 232,716,540 股,占出席会议的股东有效表决
权股份总数的 99.9084%。
     中小股东总表决情况:
     获得选举票数 14,760,001 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.5751%。
     表决结果:当选。

     三、律师出具的法律意见
     北京德恒律师事务所律师毕玉梅、朱冰倩到场见证本次股东
大会并出具法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序符合有关法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。”

     四、备查文件
     1.公司2022年第一次临时股东大会决议;
     2.北京德恒律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团
股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告。




                  保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                           2022年1月12日