证券代码：002037          证券简称：保利联合         公告编号：2022-11



             保利联合化工控股集团股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六
届监事会第十五次会议通知于 2022 年 2 月 21 日通过电子邮件发
出，会议于 2022 年 2 月 28 日下午 14 时以现场结合通讯方式在贵
州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议
由监事会主席魏彦先生主持，应出席会议监事 4 名，实际参加表
决监事 4 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的
议案公告如下：

    一、议案审议情况

    1.审议通过《关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况
更正说明的议案》
    公司根据近期中国证券监督管理委员会贵州监管局对公司的
专项检查情况，对 2018 年度重大资产重组之标的公司贵州盘江民
爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）、贵州开源爆破工程有限
公司（以下简称“开源爆破”）、山东银光民爆器材有限公司（现
已更名为“保利澳瑞凯（山东）矿业服务有限公司”，以下简称
“银光民爆”，与“盘江民爆”、“开源爆破”合称“标的公司”）
2018-2020 年度实际盈利数进行调整，调整后盘江民爆 2019 年实
际盈利数未达到业绩承诺数，银光民爆 2018 年-2020 年实际盈利
数未达到业绩承诺数，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工
控股集团股份有限公司关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现
情况更正的说明》。
   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   2.审议通过《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份
的议案》
   公司拟按照与贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资
（集团）有限责任公司（已更名为“贵州乌江能源投资有限公司”）、
瓮福（集团）有限责任公司、保利久联控股集团有限责任公司、
山东银光化工集团有限公司（以上合称“补偿义务人”）签署的《业
绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议、《贵州久联民爆器材发展
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》的
约定，就 2018 年度重大资产重组之标的公司盘江民爆 2019 年实
际盈利数未达到业绩承诺数、银光民爆 2018 年-2020 年实际盈利
数未达到业绩承诺数事项督促上述补偿义务人履行补偿义务。具
体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工控股集团股份有
限公司关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》。
   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3.审议通过《关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资
产）情况专项报告的议案》
   与会监事同意《保利联合化工控股集团股份有限公司截至
2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用（发行股份购买资产）情
况报告》及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更新出具的《保
利联合化工控股集团股份有限公司前次募集资金使用（发行股份
购买资产）情况报告》（信会师报字[2022]第 ZG10104 号）。
   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、备查文件
   公司第六届监事会第十五次会议决议。


   特此公告。


                   保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

                                           2022 年 2 月 28 日