证券代码：002037          证券简称：保利联合    公告编号：2022-16



                   保利联合化工控股集团股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）上午9:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年3月16日的交易时间段9:15～9:25，9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年3月16日9:15～15:00期间的任意时间；
     2.会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼
会议室；
     3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式；
     4.会议召集人：公司董事会；
     5.会议主持人：经半数以上董事推举，公司董事张毅先生主
持本次会议；
     6.本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定。

     （二）会议出席情况
     1.股东及股东授权代表出席情况
     （1）股东出席的总体情况
     出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表有
表决权的股份数为239,699,381股，占公司有表决权股份总数
487,625,309股的49.1565％。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表共计5人，代表有表决权的股份数为219,558,504股，占
公司有表决权股份总数的45.0261％。通过网络投票的股东共计17
人，代表有表决权的股份数为20,140,877股，占公司有表决权股
份总数的4.1304％。
     （2）中小股东出席的总体情况
     出席现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共计20人，
代表有表决权的股份数为21,742,842股，占公司有表决权股份总
数的4.4589％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3
人 ， 代 表 股 份 为 1,601,965 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3285％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表共计17人，
代表有表决权的股份数为20,140,877股，占公司有表决权股份总
数的4.1304％。
     公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，公司聘
请的见证律师通过现场结合视频的方式出席或列席本次会议。

     二、议案审议表决情况
     本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：

    议案 1.00 关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的
议案
    总表决情况：
    同意 1,637,865 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.5744％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.4256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,637,865 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.5744％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4256％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
       出席会议的公司股东保利久联控股集团有限责任公司持有公
司股份 145,105,699 股、贵州盘江化工（集团）有限公司持有公
司股份 72,850,840 股、山东银光化工集团有限公司持有公司股份
20,097,977 股，与本议案存在关联关系，回避本议案表决。
       表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

    议案 2.00 关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）
情况专项报告的议案
    总表决情况：
    同意 239,692,381 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9971％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,735,842 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9678％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

    议案 3.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 239,692,381 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9971％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,735,842 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9678％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

    议案 4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份
回购注销及工商变更等相关事项的议案
    总表决情况：
    同意 239,692,381 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9971％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,735,842 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9678％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所律师毕玉梅、朱冰倩到场见证本次股东
大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。”

    四、备查文件
    1.公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团
股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                  保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                           2022年3月16日