证券代码：002037       证券简称：保利联合      公告编号：2022-26


          保利联合化工控股集团股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
第六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 18 日通过电
子邮件发出，会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9：30 时以现场
结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2
楼会议室召开。由于董事长安胜杰先生出差在外，不能主持
会议，本次会议经董事推荐，由董事、总经理张毅先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长安胜杰、
董事李萍以通讯方式参加会议；董事李广成、郭建全、侯鸿
翔、王宏前以视频通讯方式参加会议，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、议案审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议
案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   3.审议通过关于公司会计政策变更的议案
    根据财政部 2021 年 2 月 2 日发布的《企业会计准则解
释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）及 2021 年 11 月 2 日发
布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》， 公司对 PPP
项目合同会计处理政策及公司运输成本的列示进行了调整，
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更
准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公
司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计
政策变更的公告》（公告编号：2022-28）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。
   4.审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据
进行了审计，并出具了 2021 年度审计报告，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   5.审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
   公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相
关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，共计派发现金红利 20,806,993.34 元
（含税），母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以
后年度分配。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2022-29）。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   6.审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议
案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号：2022-30）。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   7.审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号：2022-31）。

   8.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
   关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避了本议案表决；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-32）。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详
见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关独立董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

   9.审议通过《关于公司 2022 年度担保额度的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度担
保额度的公告》（公告编号：2022-33）。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   10.审议通过《关于公司 2022 年度本级融资计划的议案》
   根据公司生产经营需要，2022 年度公司本级拟向金融机
构申请不超过 17.6 亿元的银行贷款，用于公司正常生产经
营及发展。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   11.审议通过《关于<保利财务有限公司 2021 年风险持续
评估报告>的议案》
   关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避了本议案表决；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2021
年风险持续评估报告》。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   12.审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价
报告》全文。
   独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关独立董事意见。

   13.审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》全文。

   14.审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
   公司董事会拟召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事
会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、备查文件
   1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
事前意见及独立意见。
特此公告。


             保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                   2022 年 4 月 29 日