证券代码：002037         证券简称：保利联合          公告编号：2022-27


             保利联合化工控股集团股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第
六届监事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 18 日发出，会议于
2022 年 4 月 28 日下午 14:00 时以现场结合视频通讯方式在贵州省
贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席魏彦先
生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现
将会议审议通过的议案公告如下：

     1.审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度监事会工作报告》全文。
     本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、
公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利
益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-28）。

    3.审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行
了审计，并出具了 2021 年度审计报告，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本事项需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
   公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股
东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.43 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，共计派发现金红利 20,806,993.34 元（含税），母公司剩余
未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2022-29）。
   本事项需提交公司股东大会审议。
    5.审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及其摘要后认
为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确，完整地反映
了公司的实际情况；2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2021 年年度报
告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；立信会
计师事务所对公司 2021 年年度报告出具的审计报告和对有关事项
做出的评价是客观公正的。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2022-30)。
   本事项需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股
份有限公司 2022 年第一季度报告》，编制及审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-31）。

    7.审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
    监事会结合公司内部控制制度和评价办法，对《2021 年度内
部控制自我评价报告》进行了审阅，认为：公司已建立了较为完
善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2021 年度内部控制
自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情
况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》全文。


    特此公告。



                   保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
                                      2022 年 4 月 29 日