保利联合:独立董事事前认可意见2022-04-30
保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
因保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公
司”)拟于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会
议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司和全体股东负
责的态度,就会议将要审议的《2022 年度日常关联交易预计
的议案》《保利财务公司 2021 年风险持续评估报告》进行了
事前审查,通过查阅相关资料,现发表事前书面意见如下:
一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
经审查,我们认为:公司 2022 年度日常关联交易所预
计的事项,是基于公司日常生产经营的需要而进行的合理安
排,交易双方以平等、互利为基础进行交易,并遵循了“公
开、公平、公正”的原则,不存在损害公司、股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议,
并报公司股东大会批准。
二、关于《保利财务有限公司 2021 年风险持续评估报
告》的议案
经审查,保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督
管理委员会批准的规范性非银行金融机构,其经营资质、内
控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。
公司与保利财务有限公司开展的金融合作事项,符合国
家有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高公司资
金使用效率,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。公司对保利财务公司出具的评估报告客观公允,因此
我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事:王宏前、张瑞彬、李萍
2022 年 4 月 26 日