证券代码：002037        证券简称：保利联合         公告编号：2022-38



          保利联合化工控股集团股份有限公司
          第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
第六届董事会第二十次会议通知于 2022 年 5 月 6 日通过电
子邮件发出，会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本
次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告
如下：

    一、议案审议情况

    1. 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收
购资产暨关联交易评估报告加期的议案》

    公司于 2021 年 9 月 16 日召开第六届第十四次董事会审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关
于本次非公开发行 A 股股票募集资金收购资产涉及关联交易
的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事项的议案》等与非公开发行相关的 10
个议案。
   按照发行方案，本次非公开发行的部分募集资金将用于
收购贵州盘江化工（集团）有限公司（以下简称“盘江化工”）
位于清镇市红枫湖镇骆家桥村境内盘江民爆辅助区的房屋
建（构）筑物及所占土地使用权（以下简称“本次收购”）。
本次收购使用北京天健兴业资产评估有限公司的天兴评报
字（2021）第 1131 号《资产评估报告》（评估基准日为 2021
年 3 月 31 日），评估值为 13,329.78 万元。董事会审议通过
后，2021 年 9 月 16 日盘江化工与盘江民爆签署了《关于盘
江民爆辅助区之资产转让协议》。相关评估结果于 2021 年 10
月 9 日取得中国保利集团公司的评估备案。
   因本次收购使用的天兴评报字（2021）第 1131 号《资产
评估报告》已超过一年有效期，北京天健兴业资产评估有限
公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产进行了
加期评估，并出具了天兴评报字（2022）第 0355 号《资产
评估报告》，评估值为 13,343.39 万元，不低于天兴评报字
（2021）第 1131 号《资产评估报告》的评估结果。具体详
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的评估
报告。
   加期评估结果仅为验证评估基准日为 2021 年 3 月 31 日
的评估结果未发生减值，不涉及调整本次资产转让标的资产
的评估结果及交易作价。标的资产的作价仍以经中国保利集
团有限公司备案的北京天健兴业资产评估有限公司的天兴
评报字（2021）第 1131 号《资产评估报告》评估结果为依
据，本次加期评估结果不作为作价依据。
   关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避了本议案表决；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   2.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》

   基于本次非公开发行 A 股股票进展、公司 2022 年股份回
购注销进展及对中国证监会问询的回复情况，公司编制了
《保利联合化工控股集团股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》，相关修订内容符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
   关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避了本议案表决；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号：2022-40）。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    3.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联
交易议案》。
   根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，
公司拟向控股股东保利久联集团借款，借款金额不超过 7 亿
元（含 7 亿元），借款利率不超过 5%（含 5%），关联交易金
额不超过 3500 万元/年（7 亿元×5%）。在额度内可分批提取、
循环使用，单笔借款期限不超过 3 年。并授权公司董事长或
其授权代表签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经
营配套资金及补充流动资金需求等事项。具体内容详见同日
刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于公司向控股股东保利久联
借款的关联交易的公告》（公告编号：2022-41）
   关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避了本议案表决；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一
致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
   二、备查文件
   1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见。


   特此公告。


                保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 12 日