证券代码：002037       证券简称：保利联合         公告编号：2022-41


             保利联合化工控股集团股份有限公司
    关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易基本情况
     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会同意公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以
下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过 7 亿元（含 7 亿
元），借款利率不超过 5%（含 5%），关联交易金额不超过 3500
万元/年（7 亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔
借款期限不超过 3 年。
     2022 年 5 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东
保利久联借款的关联交易的议案》，关联董事安胜杰、张毅、李
广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉回避了本议案的表决。公司独立董
事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市。按照管理权限，本事项无
需提交公司股东大会审议。

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    二、关联人介绍和关联人关系
    （一）关联人介绍
    保利久联控股集团有限责任公司
    法定代表人：安胜杰
    注册资本：29,318 万元
    住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
    主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房
地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、
柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产：1,934,749 万元，净资产：
593,575 万元，2021 年度营业收入：671,041 万元，净利润：7,243
万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接
持有公司股份比例为 44.5%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的情形，为本公司的关联法人。经查询，保利久联不属于失
信被执行人。
    三、交易的定价政策及定价依据
    借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保
利久联的融资综合资金成本约为 5%，经双方协商一致，本次关联
交易事项借款年利率不超过 5%计算，定价公平合理。
    四、关联交易的主要内容

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    （一）借款金额：借款额度不超过 7 亿元（含 7 亿元），关
联交易金额不超过 3500 万元/年；
    （二）借款用途：公司生产经营配套资金及补充流动资金需
求等事项；
    （三）借款期限：在额度内可分批提取、循环使用，单笔借
款期限不超过 3 年；
    （四）借款年利率：不超过 5%（含 5%）；
    （五）授权事项： 授权公司董事长或其授权代表签署相关文
件。
    五、交易目的和影响
    本次关联交易借款是为满足公司的资金周转需求，贷款利率
参考了控股股东保利久联的实际融资成本及商业银行贷款利率水
平，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022 年年初至本公告披露日，公司与保利久联及其控股子公
司累计发生各类关联交易总额 2,894.13 万元。
    七、独立董事事前认可意见及独立意见
    事前认可意见：公司向控股股东保利久联借款，属于正常的
生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，借款利
率为保利久联的实际融资成本且与市场价相符，交易定价公允，
符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果

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及独立性构成重大影响。因此，同意将本议案提交公司第六届董
事会第二十次会议审议。
   独立意见：公司向控股股东保利久联借款，属于正常的生产
经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司
的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
    八、备查文件
   1.第六届董事会第二十次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前
认可意见及独立意见。


   特此公告。




                   保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 12 日




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