证券代码：002037       证券简称：保利联合      公告编号：2022-44


            保利联合化工控股集团股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保
利联合或公司）第六届董事会第十九次会议决议，公司董事会
定于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，现将有关事
项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2021 年年度股东大会

     2.会议召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

     4.会议召开的日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）上

午 9:30。

     （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行

投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30
                                   1
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投

票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。
    6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 24 日

    7.出席会议对象

    （1）截止股权登记日（2022 年 6 月 24 日）下午 15:00 交

易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被

授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投

票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.参加会议的方式：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

                            2
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决

方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联
华厦二楼公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名称及编码表
                                                      备注
                                                    (该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票)

                             总议案                     √
   100
                 （包括本次会议审议的所有议案）

非累积投票议案

             关于《公司2021年度董事会工作报告》的
                                                        √
  1.00       议案；
             关于《公司2021年度监事会工作报告》的
  2.00                                                  √
             议案；
             关于《公司2021年度财务决算报告》的议
  3.00                                                  √
             案；
             关于《公司2021年度利润分配方案》的议
  4.00                                                  √
             案；
             关于《公司2021年年度报告及其摘要》的
  5.00                                                  √
             议案；
             关于公司2022年度日常关联交易预计的议
  6.00                                                  √
             案；
                              3
   7.00      关于公司2022年度担保额度的议案。               √



    （二）特别说明
    1.上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监
事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日
刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
    3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持
有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    4.需关联股东回避表决的议案：第 6 项议案（提案编码为
6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州
盘江化工（集团）有限公司。
    5.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

    三、会议登记办法

    拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司证券部办理
出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方
式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为
准，并请电话确认。
                               4
    （一）登记时间：2022 年 6 月 27 日上午 9：00～12:00，
下午 14:00～17:00
    （二）登记地点
    1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久
联华厦 12 楼证券部。
    2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久
联华厦 12 楼证券部，邮编：550001， 信函请注明“保利联合
股东大会”字样。
    3. 传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn
    （三）登记方式
    1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法
人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办
理登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证
券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    （四）注意事项
    本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的
股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理参会手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

                            5
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

       五、其他事项
    1.联系方式
    联系人：杨洋、王玲
    电话：0851-86751504、86748121
    2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。
    3.若有其他未尽事宜，另行通知。

       六、备查文件
    公司第六届董事会第十九次会议决议、第六届监事会第十
六次会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


    特此公告。


                      保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 6 月 1 日


                                6
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投

票提案。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00。
    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00

期间的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

                                7
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                               8
   附件 2：

                保利联合化工控股集团股份有限公司
                      2021年年度股东大会授权委托书

          兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席 2022 年

   6 月 29 日（星期三）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2021

   年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若

   无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                        备注        表决意见
 提案编码                    提案名称                 （该列打
                                                      勾的栏目
                                                                 同意   反对   弃权
                                                        可以投
                                                          票）

                              总议案
    100                                                 √
               （包括本次会议审议的所有议案）


非累积投票议案

               关于《公司2021年度董事会工作报告》的     √
  1.00         议案；
               关于《公司2021年度监事会工作报告》的     √
  2.00         议案；
               关于《公司2021年度财务决算报告》的议     √
  3.00         案；
               关于《公司2021年度利润分配方案》的议     √
  4.00         案；
               关于《公司2021年年度报告及其摘要》的     √
  5.00         议案；


                                       9
             关于公司2022年度日常关联交易预计的议   √
6.00         案；

             关于公司2022年度担保额度的议案。       √
7.00

    注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针
对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或
以上选项打“√”的，按废票处理。



       委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。



       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

       委托人股东账户：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       联系电话：


附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
         2.单位委托须加盖单位公章。




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