证券代码：002037        证券简称：保利联合       公告编号：2022-50


                保利联合化工控股集团股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十九次会议决定于 2022 年 6 月 29 日（星期三）
上午 9:30 在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦二楼公司会
议室召开公司 2021 年年度股东大会，具体详见 2022 年 6 月 3 日
公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知公告》（公告编号：2022-44）。
     2022 年 6 月 16 日公司第六届董事会第二十一次会议、第六
届监事会第十八次会议审议通过《关于推选公司第七届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届董事会独立董事
候选人的议案》《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》
《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，详见公司于 2022
年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议
决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》等公告。同
日，公司董事会收到控股股东保利久联控股集团有限责任公司
（以下简称“保利久联”）《关于增加保利联合化工控股集团股
                                     1
份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议公司将
《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于推选公司
第七届监事会监事候选人的议案》《关于聘任公司 2022 年度审
计机构的议案》作为新增临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会一并审议。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，单独或者合计持
有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。截至本公告日，保利久联持有公司股
票 143,478,060 股，占公司总股本的 29.65%，保利久联具有临时
提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司
2021 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2022
年 6 月 3 日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》
中各项内容不变。现对公司《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知公告》补充公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期和时间：

                             2
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）上午

9:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投

票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 24 日

    7.出席会议对象

    （1）截止股权登记日（2022 年 6 月 24 日）下午 15:00 交易

结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参

加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时

间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.参加会议的方式：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

                             3
书委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方

式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华

厦二楼公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名称及编码表
                                                         备注
提案编                                                 (该列打勾
                            提案名称
  码                                                   的栏目可
                                                       以投票)

                             总议案                        √
  100
                 （包括本次会议审议的所有议案）

非累积投票议案


 1.00     关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案；       √


 2.00     关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案；       √

 3.00
          关于《公司2021年度财务决算报告》的议案；         √

 4.00     关于《公司2021年度利润分配方案》的议案；         √

                              4
 5.00     关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；       √

 6.00     关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；         √

 7.00     关于公司2022年度担保额度的议案；                 √

 8.00     关于聘任公司2022年度审计机构的议案。             √

累积投票议案（提案9.00-11.00为等额选举）


          关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案      应选人数
 9.00
                                                       （6）人
          选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董
 9.01                                                      √
          事；

 9.02     选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事；       √
          选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董
 9.03                                                      √
          事；
          选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董
 9.04                                                      √
          事；
          选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董
 9.05                                                      √
          事；

 9.06     选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事。       √


          关于选举公司第七届董事会独立董事的议案        应选人数
10.00
                                                       （3）人


10.01     选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事；       √

10.02     选举王强先生为公司第七届董事会独立董事；         √

10.03     选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事。       √

                                                        应选人数
11.00     关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
                                                       （2）人


11.01     选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事；       √
                              5
 11.02      选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事。              √

     （二）特别说明
     1.上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事
会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议、第六届监事会
第十八次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日及 6 月
18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
     3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上
市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
     4.需关联股东回避表决的议案：第 6 项议案（提案编码为
6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州
盘江化工（集团）有限公司。
     5.上述议案 9-11（提案编码为 9.00-11.00）采用累积投票
制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工监事
2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，其
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
                                   6
无异议，股东大会方可进行表决。
    6.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

    三、会议登记办法

    拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司证券部办理
出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，
并请电话确认。
    （一）登记时间：2022 年 6 月 27 日上午 9：00～12:00，下
午 14:00～17:00
    （二）登记地点
    1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久联
华厦 12 楼证券部。
    2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久联
华厦 12 楼证券部，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东
大会”字样。
    3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn
    （三）登记方式
    1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法
人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
                             7
账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    （四）注意事项
    本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股
东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
参会手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、其他事项
    1.联系方式
    联系人：杨洋、王玲
    电话：0851-86751504、86748121
    2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    3.若有其他未尽事宜，另行通知。

    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第十九次会议决议、第六届监事会第十
六次会议决议；
    2.公司第六届董事会第二十一次会议决议、第六届监事会第
十八次会议决议。


                           8
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书


特此公告。


              保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 6 月 17 日




                        9
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。

    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                   10
    （3）选举监事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同

意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期

间的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

                                 11
   附件 2：

                 保利联合化工控股集团股份有限公司
                       2021年年度股东大会授权委托书

          兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）        ，出席 2022

   年 6 月 29 日（星期三）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2021

   年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无

   明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                     备注            表决意见
 提案编码                  提案名称
                                                （该列打勾的栏
                                                                  同意   反对   弃权
                                                  目可以投票）

                            总议案
    100                                              √
               （包括本次会议审议的所有议案）


非累积投票议案

               关于《公司2021年度董事会工作          √
  1.00         报告》的议案；
               关于《公司2021年度监事会工作          √
  2.00         报告》的议案；
               关于《公司2021年度财务决算报          √
  3.00         告》的议案；
               关于《公司2021年度利润分配方          √
  4.00         案》的议案；
               关于《公司2021年年度报告及其          √
  5.00         摘要》的议案；
                                        12
             关于公司2022年度日常关联交          √
  6.00       易预计的议案；
             关于公司2022年度担保额度的          √
  7.00       议案；
             关于聘任公司2022年度审计机          √
  8.00       构的议案。
累积投票议案（提案 9.00-11.00 为等额选举）

             关于选举公司第七届董事会非      应选人数   票数（股）
  9.00       独立董事的议案                  （6）人
             选举刘文生先生为公司第七届
  9.01                                           √
             董事会非独立董事；
             选举张毅先生为公司第七届董
  9.02                                           √
             事会非独立董事；
             选举李广成先生为公司第七届
  9.03                                           √
             董事会非独立董事；
             选举郭建全先生为公司第七届
  9.04                                           √
             董事会非独立董事；
             选举侯鸿翔先生为公司第七届
  9.05                                           √
             董事会非独立董事；
             选举饶玉女士为公司第七届董
  9.06                                           √
             事会非独立董事。
             关于选举公司第七届董事会独      应选人数   票数（股）
 10.00       立董事的议案                    （3）人
             选举王宏前先生为公司第七届
 10.01                                           √
             董事会独立董事；
             选举王强先生为公司第七届董
 10.02                                           √
             事会独立董事；
             选举李德军先生为公司第七届
 10.03                                           √
             董事会独立董事。
             关于选举公司第七届监事会非      应选人数   票数（股）
 11.00       职工监事的议案                  （2）人
             选举魏彦先生为公司第七届监
 11.01                                           √
             事会非职工监事；
                                   13
            选举龚健先生为公司第七届监
11.02                                           √
            事会非职工监事。
      注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针
 对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或
 以上选项打“√”的，按废票处理。



     委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。



     委托人姓名或名称（签章）：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：

     委托人持股数：

     委托人股东账户：

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     受托人身份证号码：

     委托日期：

     联系电话：


 附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
       2.单位委托须加盖单位公章。




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