保利联合化工控股集团股份有限公司
                  独立董事提名人声明


   提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现就提
名 李德军 为保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保
利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、
详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：

    一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》
规定的独立董事 任职资格和条件。

     是 □ 否

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    如否，请详细说明：____________________________

    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
证书。

    □ 是  否

    如否，请详细说明：_拟任独董李德军先生本人已承诺积极
报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。___

    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

     是 □ 否
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    如否，请详细说明：____________________________

    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

     是 □ 否
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    如否，请详细说明：____________________________

    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银
行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
的相关规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保
险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保
险机构独立董事管理办法》的相关 规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立董事任职资格的相关规定。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易

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所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经
验。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
及其附属企业任职。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已
发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________
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    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任
一种情形。

     是 □ 否

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    如否，请详细说明：____________________________

    二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措
施，且期限尚未届满的人员。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事、 监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

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    二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改
委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次
未亲自出席董事 会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托
其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未
满十二个月的人员。

    □ 是 □ 否  不适用

    如否，请详细说明：____________________________

    二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外
上市公司数量不超过 5 家。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________


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    三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息
予以公示。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两
次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

    □ 是 □ 否  不适用

    如否，请详细说明：____________________________

    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十
二个月未亲自出 席上市公司董事会会议的次数超过期间董事
会会议总数的二分之一的情形。

    □ 是 □ 否  不适用

    如否，请详细说明：____________________________

    三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规
定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符
的情形。

    □ 是 □ 否  不适用

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    如否，请详细说明：____________________________

    三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监
会以外的其他有关部门处罚的情形。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时
在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被
上市公司提前免职的情形。

    □ 是 □ 否  不适用

    如否，请详细说明：____________________________

    三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

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    声明人郑重声明：

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易 所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应
的法律责任。



提名人（盖章）：保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                日 期：2022 年 6 月 17 日




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