证券代码：002037       证券简称：保利联合        公告编号：2022-62


          保利联合化工控股集团股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日
通过电子邮件发出，会议于 2022 年 8 月 25 以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通
过的议案公告如下：

    一、会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>
的议案》

     具 体 内 容 请 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及刊载
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-64）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.审议通过《关于<保利财务有限公司 2022 年上半年风
险持续评估报告>的议案》

    根据深圳证券交易所信息披露要求，公司对保利财务有
限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注
和评估，并编制完成《保利联合化工控股集团股份有限公司
关于保利财务有限公司 2022 年上半年风险持续评估报告》。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工
控股集团股份有限公司关于保利财务有限公司 2022 年上半
年风险持续评估报告》。

    关联董事刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶
玉共 6 人回避表决；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

     独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独
立董事意见。

   二、备查文件

    1.公司第七届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。


       保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                    2022 年 8 月 25 日