证券代码：002037       证券简称：保利联合         公告编号：2022-66



          保利联合化工控股集团股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 9 月 26 日通过电子
邮件发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告
如下：

    一、议案审议情况
    审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项
并撤回申请文件的议案》
     公司 2021 年首次披露非公开发行 A 股股票方案以来，
公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非
公开发行股票事项的各项工作。目前因公司下属公司参股贵
安新区开发投资有限公司股权处置时间等存在不确定性，综
合考虑资本市场环境及疫情影响，经公司审慎分析并与中介
机构反复沟通论证，决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股
票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止 2021
年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公
告编号：2022-68）
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、
饶玉回避本议案表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、备查文件
   1.公司第七届董事会第三次会议决议；
   2.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事
前认可意见及独立意见。


   特此公告。


                保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 29 日