保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关

规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的

《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件

的议案》，我们基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前

认可意见如下：

    经核查，我们认为：公司本次终止非公开发行股票事项是基

于公司实际情况并综合考虑资本市场环境及疫情影响而作出的

审慎决策，董事会提议终止本次非公开发行股票事项的决定符合

《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行管理办法》等相关规

定，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按

规定回避表决。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《保利联合化工控股集团股份有限公司独立董

事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）



    独立董事：王宏前、王强、李德军



                                           2022 年 9 月 27 日