证券代码：002037        证券简称：保利联合         公告编号：2022-68




          保利联合化工控股集团股份有限公司
   关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并
                    撤回申请文件的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 9 月 29 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事

会第三次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A

股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年度

非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项并向中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回申请文

件，现将有关事项公告如下：

     一、非公开发行 A 股股票事项概述

    公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议

和第六届监事会第十一次会议、并于 2021 年 10 月 11 日召开了

2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发

行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本

次发行相关事项。
    公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国证监会出具的《中国证监

会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司本次发行申请予以

受理。

    公司于 2022 年 4 月 12 日收到中国证监会出具的《中国证监

会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2022 年 5 月

6 日与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈意见进行了反

馈意见回复。

    公司于 2022 年 5 月 11 日召开第六届董事会第二十次会议和

第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于本次非公开发行

A 股股票募集资金收购资产暨关联交易评估报告加期的议案》关

于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发

行相关事项。

    因本次发行需更新 2021 年度和 2022 年第一季度财务数据，

公司及相关中介机构根据财务数据及相关事项的实际进展情况

对反馈意见回复内容于 2022 年 5 月 12 日进行了更新和补充反馈

回复。根据中国证监会进一步审核意见的要求，公司与相关中介

机构对反馈意见回复内容于 2022 年 7 月 20 日进行进一步的补充

和修订。

    上述具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

    自公司 2021 年首次披露非公开发行 A 股股票方案以来，公
司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发

行股票事项的各项工作。目前因公司下属公司参股贵安新区开发

投资有限公司股权处置时间等存在不确定性，且综合考虑资本市

场环境及疫情影响，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，

决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并向中国证监会申

请撤回相关申请文件。

    三、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

    公司本次终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件是

根据公司实际情况并综合考虑资本市场环境及疫情影响所作出

的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

    1.董事会审议程序

    2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审

议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回

申请文件的议案》，同意终止本次发行事项并向中国证监会申请

撤回相关申请文件。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授

权，该事项无需提交公司股东大会审议。

    2.监事会审议程序

    2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届监事会第三会议，审议

通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申

请文件的议案》，同意终止公司本次发行事项并向中国证监会申
请撤回相关申请文件。

    3.独立董事的事前认可意见及独立意见

    （1）事前认可意见

    经核查，我们认为：公司本次终止非公开发行股票事项是基

于公司实际情况并综合考虑资本市场环境及疫情影响而作出的

审慎决策，董事会提议终止本次非公开发行股票事项的决定符合

《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行管理办法》等相关

规定，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按

规定回避表决。

    (2)独立意见

    经审核，我们认为：公司本次终止 2021 年度非公开发行 A

股股票事项并撤回相关申请文件是基于公司实际情况并综合考

虑资本市场环境及疫情影响而作出的审慎决策，不会对公司正常

经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议

程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文

件的规定。因此，我们一致同意公司终止 2021 年度非公开发行

A 股股票事项并撤回申请文件。

    五、备查文件
   1、第七届董事会第三次会议决议；

   2、第七届监事会第三次会议决议；

   3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前

认可意见及独立意见。

   特此公告。



                 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 9 月 29 日