证券代码：002037        证券简称：保利联合         公告编号：2022-70



          保利联合化工控股集团股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 19 日通过电
子邮件发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：

    一、议案审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
     公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制
了《2022 年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-72）。
     表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于制定<保利联合董事会授权管理办法>
的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工控股集团股份
有限公司董事会授权管理办法》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、备查文件

    公司第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


            保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                         2022 年 10 月 28 日