证券代码：002037          证券简称：保利联合           公告编号：2023-01


              保利联合化工控股集团股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第五次会议通知于 2023 年 1 月 12 日通过电子邮件发出，
会议于 2023 年 1 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员及相关
人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会
议审议通过的议案公告如下：
     一、议案审议情况
     1.审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》
     为了进一步提高管理效率、强化集团管控，实现企业高效运营
并降低管理成本，从而更好地适应形势发展的需要和激烈市场竞争
的挑战，公司决定对组织机构进行调整。具体内容请详见同日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司组织架构优化调整的公告》（公告编号：2023-03）。
     表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过《关于保利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产
减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公
允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容请详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计
提信用减值准备及资产减值准备的公告》（2023-04）。
    董事会风控与审计委员会出具了意见，独立董事对本议案发表
了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、备查文件

    1.公司第七届董事会第五次会议决议；
    2.董事会风控与审计委员会意见；
    3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                     保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                  2023 年 1 月 20 日