证券代码：002037       证券简称：保利联合     公告编号：2023-09


              保利联合化工控股集团股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七
届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件发出，
会议于 2023 年 4 月 26 日下午 14:00 时以现场会议的方式在贵阳市
宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。会议由监事会主席魏彦
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：

     一、议案审议情况
     1.审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度监事会工作报告》。
     本议案需提交股东大会审议。


     2.审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
                                     1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调
整的公告》。
    监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关
披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，能够
更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次
会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。


    3.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    4.审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》



                              2
    鉴于公司 2022 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2022
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配方案的
公告》。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    5.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    6.审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。


    7.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》


                              3
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年报审计机构，负责出具公司 2023 年度财务审计报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的
公告》。
    监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2022 年度审计服务机构，在审计过程中能独立、客观、公允地履行
审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况
和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公
司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年
度审计机构。
    本事项需提交公司股东大会审议。


       8.审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度内部控制自我评价报告》全文。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
                                4
二、备查文件
公司第七届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
                             2023 年 4 月 27 日




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