证券代码：002037         证券简称：保利联合            公告编号：2023-17


              保利联合化工控股集团股份有限公司
        关于董事辞职及推选非独立董事候选人的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、非独立董事辞职情况
     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事
会于近日收到公司董事郭建全先生提交的辞职报告。郭建全先生因
退休，申请辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属风控与
审计委员会委员职务，该辞任即日起生效。辞职后郭建全先生其不
再担任公司任何职务。
     截止本公告日，郭建全先生未持有公司股份。郭建全先生在担
任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对郭建全先生在任期间对公司的辛勤
付出表示衷心感谢！
     二、补选非独立董事情况
     公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意提名童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同
意经股东大会同意聘任其为公司董事后由其担任第七届董事会风控

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与审计委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之
日起至第七届董事会届满为止。本次董事变更后，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。童云翔先生简历详见附件。
    三、独立董事意见
   本次补选的程序符合《公司章程》及有关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。童云翔先生符合公司
董事的任职资格和条件，独立董事同意提议其为公司非独立董事候
选人，并同意将该事项提交股东大会审议。


   特此公告。
                       保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 27 日




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附件：
                  童云翔先生简历
   童云翔，男，1966 年出生，天津财经学院经济研究所统计学
专业，经济学硕士，教授级高级工程师。历任轻工业部规划设计院
造价处工程师，中国轻工业北京设计院计财部副主任兼财务处处
长，中国轻工业北京设计院副总会计师兼计财部主任，中国轻工国
际工程设计院副总会计师兼财务部主任、董事会办公室资产财务室
主任，中国海诚国际工程投资总院副总会计师兼计划财务部经理，
中国海诚国际工程投资总院总会计师，中国轻工集团公司副总经
理，中国海诚国际工程投资总院董事长、中国中轻控股有限公司董
事长。现任保利国际控股有限公司董事，中国工艺集团有限公司董
事，中国华信邮电科技有限公司董事。现拟任公司董事。
   截止目前，非独立董事候选人童云翔不存在《公司法》第一百
四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息
公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行
人”。非独立董事候选人童云翔未持有本公司股票。


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