保利联合化工控股集团股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告
                                   张瑞彬


    本人因任期届满，自 2022 年 6 月 29 日起离任保利联合化
工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董
事会风控与审计委员会召集人及提名委员会委员。
    作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2022 年任职期间本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，
勤勉尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司
治理，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如
下：
       一、出席会议情况
    2022 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。
本人任职期间共参加了 4 次董事会、2 次股东大会，公司在任职
期内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营
决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。任职
期间未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人
出席公司相关会议情况：
    1.股东大会
       姓 名     本年度应参加股   亲自出席（次）   委托出席（次）   缺 席（次）

                                        1
                     东大会次数

        张瑞彬           2                 2                0              0

        2.董事会
                   本年度应参加董
         姓 名                       亲自出席（次）   委托出席（次）   缺 席（次）
                       事会次数
        张瑞彬           4                 4                0              0

        3.任职董事会专门委员会情况
        本人担任公司风控与审计委员会召集人、薪酬与考核委员
   会委员。一是作为风控与审计委员会召集人，在前两季度听取
   内审机构汇报工作开展情况，在任职期间召集并召开了 2 次委
   员会会议。二是作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司的薪
   酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员
   会委员的责任和义务。
        二、发表独立意见的情况
        根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司
   的独立董事，在 2022 年度任职期间本着认真负责、实事求是的
   态度，对相关事项进行了解和核查后，就相关事项发表独立意
   见如下：
     日期         会议届次                          事项                         意见类型
2022 年 2 月 28 第六届董事会      关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿         同意
日              第十八次会议      股份的议案
                                  关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现       同意
                                  情况更正说明的议案的独立意见
                                  关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿         同意
                                  股份的议案的独立意见
                                  关于公司前次募集资金使用（发行股份购买       同意
                                  资产）情况专项报告的议案的独立意见
2022 年 4 月 28 第六届董事会      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议       同意
日              第十九次会议      案的事前认可意见
                                  关于《保利财务有限公司 2021 年风险持续       同意
                                  评估报告》的议案的事前认可意见
                                  关于公司累计和当期对外担保及关联方资         无违规担保
                                  金占用情况的独立意见                         及资金占用
                                  关于公司会计政策变更的议案的独立意见         同意
                                           2
                               关于公司 2021 年度利润分配方案的议案的   同意
                               独立意见
                               关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议   同意
                               案的独立意见
                               关于《保利财务公司 2021 年风险持续评估   同意
                               报告》的议案的独立意见
                               关于公司 2022 年度担保额度的议案的独立   同意
                               意见
                               关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告   同意
                               的议案的独立意见
2022 年 5 月 11 第六届董事会   关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收    同意
日              第二十次会议   购资产暨关联交易评估报告加期的事前认
                               可意见
                               关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订    同意
                               稿）的事前认可意见
                               关于公司向控股股东保利久联借款的关联     同意
                               交易的事前认可意见
                               关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收    同意
                               购资产暨关联交易评估报告加期的议案的
                               独立意见
                               关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订    同意
                               稿）的议案的独立意见
                               关于公司向控股股东保利久联借款的关联     同意
                               交易议案的独立意见
2022 年 6 月 14 第六届董事会   关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案的   同意
日              第二十一次会   事前认可意见
                议             关于推选公司第七届董事会非独立董事候     同意
                               选人的议案的独立意见
                               关于推选公司第七届董事会独立董事候选     同意
                               人的议案的独立意见
                               关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案的   同意
                               独立意见

        三、对公司进行现场调查的情况
        在 2022 年度任职期间，本人积极主动了解和熟悉公司的经
   营管理情况，除参加董事会、股东大会相关会议的时间外，还
   通过电话问询、查阅资料等方式，进一步深入了解公司发展战
   略及经营情况，对公司的发展提出了意见和建议。同时，本人
   充分利用自身专业知识和经验，从公司发展战略、审计工作等
   方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除
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现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件、听取汇报
等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络有关公司的相关报道。并积极与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员进行沟通，促进公司依法合规运
作，防范经营风险。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1.切实履行独立董事职责，参加董事会及各相关委员会会
议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识
和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使
表决权，对公司董事、监事及高管人员的更换、关联交易等事
项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促
进公司稳定发展。
    2.公司信息披露情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
法规及公司《公司信息披露事务管理制度》的规定，本人对公
司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了
“真实、准确、完整、有效”的原则，保障了公司股东公平查
阅、知悉公司应披露信息的权利。在 2022 年度任职期间公司严
格按照有关规定，履行了对外信息披露义务。
    3.公司经营管理的调查情况
    了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，
董事会决议执行情况，财务管理、业务发展、计提减值及关联
交易事项等相关情况。
    4.检查和监督内控制度执行情况。本人深入了解公司内控

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制度执行情况，内控制度管理的流程，对公司内控方面的主要
环节进行有效监督。在 2022 年度任职期间，公司各项制度均得
到了有效地贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规
范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用。
    5.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
    五、其他事项
    （一）未有提议召开董事会情况发生。
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    （三）未向董事会提请召开临时股东大会的情况等。



                                     2023 年 4 月




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