保利联合化工控股集团股份有限公司
               独立董事 2022 年度述职报告
                                 王强


    本人自 2022 年 6 月 29 日起担任保利联合化工控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董事会风控与审
计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。
    2022 年任期期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，
忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分
发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。
本人任职期间共参加了 4 次董事会、1 次股东大会，公司召集召
开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项及
其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。任职期间未对公
司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席公司相
关会议情况：
    1.股东大会
             本年度应参加股
    姓名                      亲自出席（次）   委托出席（次）   缺席（次）
               东大会次数
    王强           1                1                0              0


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        2.董事会
                   本年度应参加董
        姓   名                     亲自出席（次）   委托出席（次）   缺席（次）
                       事会次数
         王强            4                4                0              0

        3.任职董事会专门委员会情况
        本人担任公司风控与审计委员会召集人、薪酬与考核委员
   会委员。一是作为风控与审计委员会召集人，在年报审计过程
   中，参加审计委员会相关会议，与审计机构积极沟通，加强审
   前及审后沟通，对年报审计计划及后续审计意见等进行了沟通、
   交流，有效发挥了风控与审计委员会的专业职能和监督作用。
   在任职期间召集并召开了 2 次委员会会议。二是作为公司薪酬
   与考核委员会委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监
   督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
        二、发表独立意见的情况
        根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司
   的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进
   行了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
     日期         会议届次                       事项                           意见类型
2022 年 6 月 29 第七届董事会   关于聘任公司总经理的议案的独立意见             同意
日              第一次会议     关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负         同意
                               责人）的议案的独立意见
                               关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意           同意
                               见
2022 年 8 月 25 第七届董事会   关于公司累计和当期对外担保及关联方资           无违规担保
日              第二次会议     金占用情况的独立意见                           及资金占用
                               关于保利财务有限公司 2022 年上半年风险         同意
                               持续评估报告的议案的独立意见
2022 年 9 月 27 第七届董事会   关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事        同意
日              第三次会议     项并撤回申请文件的议案的事前认可意见
                               关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事        同意
                               项并撤回申请文件的议案的独立意见

        除以上意见，本人还从公司战略发展、经营管理、合规管

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理等方面提出了建议和意见，从应收账款、风险控制等重点事
项方面提出了相关要求。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，
除参加董事会、股东大会相关会议的时间外，还通过电话问询、
查阅资料、实地调研等方式，进一步深入了解公司发展战略及
经营情况，对公司的发展提出了意见和建议。同时，本人充分
利用自身专业知识和经验，从公司发展战略、审计工作等方面
提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场
参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件、听取汇报等方
式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管
理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络有关公司的相关报道。并积极与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员进行沟通，促进公司依法合规运作，
防范经营风险。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1.切实履行独立董事职责，参加董事会、董事会相关专委
会，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识
和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使
表决权，对公司关联交易、董事、监事及高级管人员的更换等
事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，
促进公司稳定发展。
    2.公司信息披露情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律、法规及《公司信息披露事务管理制度》的规定，本人对公

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司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了
“真实、准确、完整、有效”的原则，保障了公司股东公平查
阅、知悉公司应披露信息的权利。2022 年公司严格按照有关规
定，履行了对外信息披露义务。
    3.公司经营管理的调查情况
    在工作中，本人利用到公司开会、董事沟通等时机，了解
公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决
议执行情况，财务管理、业务发展、计提减值及关联交易事项
等相关情况。在 2022 年度报告审计过程中，参加相关审计沟通
会，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管
理及重大事项进展情况。
    4.检查和监督内控制度执行情况。本人深入了解公司内控
制度执行情况，内控制度管理的流程，对公司内控方面的主要
环节进行有效监督。2022 年度，公司各项制度均得到了有效地
贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健
康发展起到了很好的支撑和促进作用。
    5.任职后，本人积极参加监管部门及公司组织的相关培训，
通过学习和培训，加深对规范公司治理和保护社会公众股股东
权益等相关法规的认识和理解，增强规范运作意识与风险责任
意识，提升个人基础管理能力与决策能力。在不断加强相关法
律法规的学习中，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
    五、其他事项
    （一）未有提议召开董事会情况发生。
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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    （三）未向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
    以上是我作为公司独立董事，在 2022 年度任职期间的履行
职责情况汇报。下一年，随着资本市场注册制的全面推行，相
关的监管法规将相应修订，上市公司主体责任进一步增强，我
将与时俱进，加强对《证券法》、《股票上市规则》、深交所相关
规范指引等法律法规及上市规则的学习，深入了解，严格落实，
并密切关注资本市场变化，继续加强与公司董事、监事和管理
层的沟通，独立公正地履行职责，充分发挥自己的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，进一步提高
公司科学决策水平，促进公司持续健康发展，切实维护公司整
体利益和中小股东合法权益。


                                       2023 年 4 月




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