证券代码：002037         证券简称：保利联合           公告编号：2023-08


              保利联合化工控股集团股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七
届董事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件发出，
会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9:30 时以现场结合视频会议的方式在
贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事侯鸿翔、饶玉以视频方式
参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
     一、议案审议情况
     1.审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2.审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2022 年度董事会工作报告》。
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    本事项需提交公司股东大会审议。


    3.审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
   本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，
公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的
客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调
整的公告》。
    独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案。详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事
意见。


    4.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    本事项需提交公司股东大会审议。


    5.审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
    鉴于公司 2022 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2022
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配方案的
公告》。
    独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意
将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    6.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    7.审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。


    8.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6
人回避了本议案表决；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》。
    独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意
该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


    9.审议通过《关于<公司 2023 年度担保额度方案>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度担保额度的公告》。




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    独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意
将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    10.审议通过《关于公司 2023 年度本级融资计划的议案》
    根据公司生产经营需要，2023 年公司本级拟向金融机构申请不
超过 18 亿元的银行贷款,用于公司日常经营与发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年报审计机构，负责出具公司 2023 年度财务审计报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构
的公告》。
    独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意
该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    本事项需提交公司股东大会审议。
    12.审议通过《关于<公司与保利财务有限公司开展金融业务的
风险处置预案>的议案》
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    关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6
人回避了本议案表决；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。


    13.审议通过《关于<保利财务有限公司 2022 年风险持续评估报
告>的议案》
    关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6
人回避了本议案表决；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于保利财务有限公司 2022 年风险持续评估报告》。
    独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意
该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。


    14.审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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    独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事
意见。


    15.审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第七届董事会非独立董事郭建全先生退休，根据相关
规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名童云翔先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第
七届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见
公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事
的公告》。
    本事项需提交公司股东大会审议。


    16.审议通过召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    公司董事会决定召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会和
监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   二、备查文件

   1.公司第七届董事会第六次会议决议；
   2.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见及独立意见。


   特此公告。


                   保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 27 日




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