保利联合化工控股集团股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告
                                   王宏前


    作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2022 年本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉
尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如
下：
       一、出席会议情况
    2022 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。
公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，
重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有
效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
本人出席公司相关会议情况：
    1.股东大会
                 本年度应参加股
       姓 名                      亲自出席（次）   委托出席（次）   缺 席（次）
                   东大会次数
    王宏前             3                3                0              0

    2.董事会
                 本年度应参加董
    姓    名                      亲自出席（次）   委托出席（次）   缺 席（次）
                     事会次数

                                        1
        王宏前           8              8              0                0

        3.任职董事会专门委员会情况
        本人担任公司提名委员会召集人、风控与审计委员会委员。
   一是作为提名委员会召集人，就公司董事、高管人员更换人选
   及任职资格进行审查并出具专委会意见向董事会汇报。本年度
   召集并召开了 2 次委员会会议。二是作为风控与审计委员会委
   员，在年报审计过程中，参加审计委员会相关会议，与审计机
   构积极沟通，加强审前及审后沟通，对年报审计计划及后续审
   计意见等进行了沟通、交流，有效发挥了风控与审计委员会的
   专业职能和监督作用。本年度召开了 4 次委员会会议。
        二、发表独立意见的情况
        根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司
   的独立董事，2022 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相
   关事项进行了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
     日期         会议届次                       事项                         意见类型
2022 年 2 月 28 第六届董事会   关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿         同意
日              第十八次会议   股份的议案
                               关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现       同意
                               情况更正说明的议案的独立意见
                               关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿         同意
                               股份的议案的独立意见
                               关于公司前次募集资金使用（发行股份购买       同意
                               资产）情况专项报告的议案的独立意见
2022 年 4 月 28 第六届董事会   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议       同意
日              第十九次会议   案的事前认可意见
                               关于《保利财务有限公司 2021 年风险持续       同意
                               评估报告》的议案的事前认可意见
                               关于公司累计和当期对外担保及关联方资         无违规担保
                               金占用情况的独立意见                         及资金占用
                               关于公司会计政策变更的议案的独立意见         同意
                               关于公司 2021 年度利润分配方案的议案的       同意
                               独立意见
                               关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议       同意
                               案的独立意见
                               关于《保利财务公司 2021 年风险持续评估       同意
                                        2
                               报告》的议案的独立意见
                               关于公司 2022 年度担保额度的议案的独立    同意
                               意见
                               关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告    同意
                               的议案的独立意见
2022 年 5 月 11 第六届董事会   关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收     同意
日              第二十次会议   购资产暨关联交易评估报告加期的事前认
                               可意见
                               关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订     同意
                               稿）的事前认可意见
                               关于公司向控股股东保利久联借款的关联      同意
                               交易的事前认可意见
                               关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收     同意
                               购资产暨关联交易评估报告加期的议案的
                               独立意见
                               关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订     同意
                               稿）的议案的独立意见
                               关于公司向控股股东保利久联借款的关联      同意
                               交易议案的独立意见
2022 年 6 月 16 第六届董事会   关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案的    同意
日              第二十一次会   事前认可意见
                议             关于推选公司第七届董事会非独立董事候      同意
                               选人的议案的独立意见
                               关于推选公司第七届董事会独立董事候选      同意
                               人的议案的独立意见
                               关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案的    同意
                               独立意见
2022 年 6 月 29 第七届董事会   关于聘任公司总经理的议案的独立意见        同意
日              第一次会议     关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负    同意
                               责人）的议案的独立意见
                               关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意      同意
                               见
2022 年 8 月 25 第七届董事会   关于公司累计和当期对外担保及关联方资      无违规担保
日              第二次会议     金占用情况的独立意见                      及资金占用
                               关于保利财务有限公司 2022 年上半年风险    同意
                               持续评估报告的议案的独立意见
2022 年 9 月 27 第七届董事会   关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事   同意
日              第三次会议     项并撤回申请文件的议案的事前认可意见
                               关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事   同意
                               项并撤回申请文件的议案的独立意见

        除以上意见，本人还从公司战略发展、经营管理、合规管
   理等方面提出了建议和意见，从应收账款、风险控制等重点事
                                        3
项方面提出了相关要求。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，
除参加董事会、股东大会相关会议的时间外，还通过电话问询、
查阅资料、视频沟通等方式，进一步深入了解公司发展战略及
经营情况，对公司的发展提出了意见和建议。同时，本人充分
利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、审计工作等方面
提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。本人采
用电话、电子邮件、听取汇报等方式及时获悉公司重大事项的
进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报
道。并积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进
行沟通，促进公司依法合规运作，防范经营风险。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1.切实履行独立董事职责，参加董事会及相关专委会会议，
认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经
验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决
权，对公司董事、监事及高级管人员的更换、关联交易等事项
发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
    2.公司信息披露情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，本人对
公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循
了“真实、准确、完整、有效”的原则，保障了公司股东公平

                           4
查阅、知悉公司应披露信息的权利。2022 年公司严格按照有关
规定，履行了对外信息披露义务。
    3.公司经营管理的调查情况
    在本年度的工作中，本人利用到公司开会、董事沟通等时
机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，
董事会决议执行情况，财务管理、业务发展及关联交易事项等
相关情况。在 2022 年度报告审计过程中，参加相关审计沟通会，
主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理及
重大事项进展情况。
    4.检查和监督内控制度执行情况。本人深入了解公司内控
制度执行情况，内控制度管理的流程，对公司内控方面的主要
环节进行有效监督。2022 年度，公司各项制度均得到了有效地
贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健
康发展起到了很好的支撑和促进作用。
    5.2022 年度，本人积极参加监管部门及公司组织的相关培
训，于 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 22 日参加并完成了
上市公司独立董事的后续培训，获得《上市公司独立董事资格
证书》。通过学习和培训，加深对规范公司治理和保护社会公众
股股东权益等相关法规的认识和理解，增强规范运作意识与风
险责任意识，提升个人基础管理能力与决策能力。在不断加强
相关法律法规的学习中，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
    五、其他事项
    （一）未有提议召开董事会情况发生。
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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    （三）未向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
    以上是我作为公司独立董事，在 2022 年度任职期间的履行
职责情况汇报。下一年，随着资本市场注册制的全面推行，相
关的监管法规将相应修订，上市公司主体责任进一步增强，我
将与时俱进，加强对《证券法》《深交所股票上市规则》等相关
法律法规及规则的学习，深入了解，严格落实，并密切关注资
本市场变化，继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，独
立公正地履行职责，充分发挥自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的意见和建议，进一步提高公司科学决策
水平，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和中小
股东合法权益。


                                     2023 年 4 月




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