南 京 港:第六届董事会2018年第五次会议决议公告2018-09-18
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2018-038
南京港股份有限公司
第六届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018
年第五次会议于2018年9月7日以电子邮件等形式发出通知,于2018
年9月17日在南京召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体董事人
数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成
关联交易的公告》(公告编号:2018-040)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨联宏、
徐跃宗回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
第六届董事会 2018 年第五次会议决议》;
2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于因公
开招标形成关联交易的事前认可意见》。
3、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于因公
开招标形成关联交易的独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2018年9月18日