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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-06
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南京港股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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南京港现发布 |
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2023-11-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
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2023-11-25
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南京港股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南京港现发布 |
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2023-10-18
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南京港股份有限公司关于独立董事候选人声明的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.01 选举赵建华先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举狄锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举任腊根先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举吉治宇先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举时青松先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举柳长满先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
4.01 选举马野青先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举葛军先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举杨雪女士为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案
5.01 选举吴建军先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举徐捷先生为公司第八届监事会监事 |
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2023-10-14
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南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南京港现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.01 选举赵建华先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举狄锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举任腊根先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举吉治宇先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举时青松先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举柳长满先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
4.01 选举马野青先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举葛军先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举杨雪女士为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案
5.01 选举吴建军先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举徐捷先生为公司第八届监事会监事 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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南京港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的更正公告 |
深交所公告 |
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南京港现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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南京港现发布 |
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2023-08-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于因公开招标形成关联交易的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3.00 关于2023年固定资产投资计划调整的议案
4.00 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
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2023-08-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于因公开招标形成关联交易的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3.00 关于2023年固定资产投资计划调整的议案
4.00 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
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2023-07-14
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南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-07-07
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南京港股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000红利发放日 ，2023-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000除权日 ，2023-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000登记日 ，2023-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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南京港股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-05-31
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南京港股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-05-23
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南京港股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-05-12
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南京港股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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南京港现发布 |
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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南京港现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度报告及其摘要
2.00 董事会2022年度工作报告
3.00 监事会2022年度工作报告
4.00 关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2023年度投资计划的议案
6.00 关于2023年度融资计划的议案
7.00 关于2022年度利润分配方案的议案
8.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
9.00 关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10.00 关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度报告及其摘要
2.00 董事会2022年度工作报告
3.00 监事会2022年度工作报告
4.00 关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2023年度投资计划的议案
6.00 关于2023年度融资计划的议案
7.00 关于2022年度利润分配方案的议案
8.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
9.00 关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10.00 关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
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