证券代码：002040         证券简称：南京港     公告编号：2018－054


                    南京港股份有限公司
            第六届董事会2018年第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018

年第八次会议于2018年11月20日以电子邮件等形式发出通知，于2018

年11月30日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事

人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司拟发行超短

期融资券的公告》（公告编号：2018-056）。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

     2、审议通过了《关于南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工

程暨关联交易的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于南京港仪征港区

608、609 码头水工修复工程暨关联交易的公告》公告编号：2018-057）。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨联宏、

徐跃宗、向平原回避表决。

    3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议

案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       会议通知详见公司同日披露的 2018-058 号公告。

    三、备查文件目录

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2018 年第八次会议决议》；

    2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于南京

港仪征港区 608、609 码头水工修复工程暨关联交易的事前认可意见》；

    3、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于南京

港仪征港区 608、609 码头水工修复工程暨关联交易的独立意见》；

    4、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于公司

拟发行超短期融资券的独立意见》。


    特此公告。


                                       南京港股份有限公司董事会

                                                  2018年12月1日