证券代码：002040         证券简称：南京港       公告编号：2018－055



                    南京港股份有限公司
            第六届监事会2018年第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018

年第七次会议于2018年11月20日以电子邮件等方式发出通知，于2018

年11月30日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事

人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司拟发行超短

期融资券的公告》（公告编号：2018-056）。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《关于南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工

程暨关联交易的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于南京港仪征港区

608、609码头水工修复工程暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
    本次因招标形成的关联交易，属于正常经营行为。招标程序公开

透明，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第六届监事会2018年第七次会议决议》


    特此公告。


                                     南京港股份有限公司监事会

                                             2018 年 12 月 1 日