证券代码：002040             证券简称：南京港          公告编号：2018-057


                         南京港股份有限公司

        关于南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工程

                          暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 关联交易基本情况

    南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日在江苏招标投
标公共服务平台对仪征港区608、609码头水工修复工程进行了公开招标。本次公
开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公
正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，公司关联方港务工程公司为仪征
港区608、609码头水工修复工程第一中标候选人，公司于2018年11月15日按照规
定进行了公示，公示期间无异议。2018年11月19日，公司在江苏招标投标公共服
务平台发布中标公告，公司仪征港区608、609码头水工修复工程中标人为南京港
港务工程有限公司，中标价格为599.22万元。
    公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是
港务工程公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
上述公开招标形成公司的关联交易。
    本次关联交易已经公司第六届董事会2018年第八次会议、第六届监事会2018
年第七次会议审议通过，关联董事杨联宏、徐跃宗、向平原回避表决。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易不需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况介绍

    名称：南京港港务工程有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：南京市鼓楼区中山北路426号
    法定代表人：朱森林
    注册资本：12,900万元整
    统一社会信用代码：913201926089657911
    经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工
总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；
铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电
工程专业承包；电器工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；
建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮
化工程设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止2017年12月31日，港务工程公司总资产72,155万元，净资产12,742万元。
2017年，港务工程公司实现营业收入28,686万元，实现利润总额3,818万元，净利
润2,852万元。
    南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018年混合所有制改
革后更名为南京港港务工程有限公司，股权结构为南京港（集团）有限公司、江
苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司分别占比42.26%、35.26%、
22.48%。港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑，具有成熟的港航工程、
工业、民用建筑工程施工技术，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、港口与航道
工程施工总承包二级、市政公用工程总承包二级等施工资质。承建过30多座码头
（其中5000吨级以上5座）及多项综合性水运工程项目，承建项目遍及长江沿线。

    三、 关联交易标的基本情况

    南京港股份有限公司仪征港区608、609码头水工修复工程。对受损水工结构
进行修复，修复范围为码头平台下游端受损部位17×20m范围，具体为36#～38#
排架。水工结构修复内容包括拆除损坏的36#至38#排架间纵梁及上部结构，以及
37#和38#排架横梁和4根断裂基桩；在37#和38#排架A、B列桩位施打2组合计6
根Φ800mm X24钢管桩，浇筑37#、38#排架横梁，安装纵梁、面板及靠船构件等。

    四、 交易的定价政策及定价依据

    本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，公司在江苏招标投标
公共服务平台发布中标公告，公司仪征港区608、609码头水工修复工程中标人为
南京港港务工程有限公司，中标价格为599.22万元。

    五、交易协议的主要内容


   1、工程概况

   工程名称：南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工程

   工程地点：南京港仪征港区 608、609 码头

    工程内容：对受损水工结构进行修复，修复范围为码头平台下游端受损部位

17×20m 范围，具体为 36#～38#排架。水工结构修复内容包括拆除损坏的 36#至

38#排架间纵梁及上部结构，以及 37#和 38#排架横梁和 4 根断裂基桩；在 37#和

38#排架 A、B 列桩位施打 2 组合计 6 根 Φ800mm X24 钢管桩，浇筑 37#、38#

排架横梁，安装纵梁、面板及靠船构件等。具体祥见工程量清单。

    2、合同价款

    本合同采用固定单价，合同价款为人民币伍佰玖拾玖万贰仟贰佰玖拾玖元整

((RMB：5992299 )。

    3、合同生效
    本合同自各方签字、盖章之日起生效。

    六、关联交易的项目审批与资金来源

  公司仪征港区 608、609 码头水工修复工程是为 2018 年 8 月公司仪征港区码头

被船舶碰撞受损而进行的修复工程（具体可详见公司于 2018 年 8 月 16 日披露的
2018-030 号公告），该码头修复工程已经南京市港口管理局批准（《关于南京港仪
征港区 609 码头修复工程的批复》（宁港[2018]34 号））。资金来源为自有资金。

   七、交易目的和对公司的影响

   根据工程需要，公司采用公开招标，港务工程公司为中标单位。港务工程公
司的施工资质满足公司修复工程需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于
公司控制成本，不会损害公司和非关联股东的利益。

   八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
   2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及控股子公司与港务工程公司累计已
发生的各项关联交易总金额为 63,516,965.45 元。

   九、独立董事独立意见

   公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：本次交易因公开招标产生，交
易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公
允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，
本次交易内容为公司码头修复工程所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，不会对关联方形成依赖。

   十、备查文件

   1、项目招标及开标文件；
   2、南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工程合同；
   3、公司第六届董事会 2018 年第八次会议决议；公司第六届监事会 2018 年第
七次会议决议；
   4、公司独立董事关于南京港仪征港区 608、609 码头水工修复工程暨关联交
易的事前认可意见；公司独立董事关于南京港仪征港区 608、609 码头水工修复
工程暨关联交易的独立意见。



    特此公告。


                                                南京港股份有限公司董事会

                                                           2018年12月1日