南京港股份有限公司独立董事

          关于公司拟发行超短期融资券的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》等有关规定，我们作为南京港股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，对公司拟发行超短期融资券的事项进行了认真的了

解和查验后，发表独立意见如下：

    此次拟发行超短期融资券事项经公司第六届董事会2018年第八

次会议审议通过，尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议通过、

并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施，履行了必

要的程序。公司拟注册发行超短期融资券的规模符合《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企

业短期融资券业务指引》等相关规定。

    本次拟注册发行超短期融资券有利于拓宽融资渠道，降低财务成

本，优化公司债务结构，促进公司良性发展。不存在损害上市公司及

股东利益的情形。同意公司拟发行总额不超过人民币4亿元、期限不

超过9个月的超短期融资券，用于置换银行贷款。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司拟发行超短期
融资券的独立意见》之签章页）




独立董事签名：




      冯巧根                   戴克勤               徐志坚




                                        南京港股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 30 日