证券代码：002040            证券简称：南京港         公告编号：2019－004


                         南京港股份有限公司

   关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有
关法规及规范性文件及的规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型
短期理财产品的议案》，拟继续使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金购
买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决
议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大
会审议。具体情况如下：

     一、募集资金基本情况
     1、 实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2846 号核准， 公司 2016
年 12 月向特定对象非公开发行 人民币普通股（ A 股）股票 22,607,816
股，发行价为每股人民币 14.84 元，共计募集资金 335,499,989.44 元，扣
除 发 行费用 14,704,211.45 元， 募集资金净额为 320,795,777.99 元，该次
募 集 资金到账时间为 2016 年 12 月 23 日。上述募集资金到位情况经普华
永 道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中
天 验 字(2016)第 1733 号《验资报告》。公司设立了相关 募集资金专项账户，
资 金 全部存放于募集资金专户管理。
     2、募集资金使用和结余情况
     截 至 2018 年 12 月 31 日 ，公司累计使用募集资金 8,767.13 万元，均
投 入 南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称 “龙集公司”）现代物流服务工
程 项 目，目前募集资金结余 25,439 万元（含理财产品利息），其中使用闲
置 募 集资金购买理财产品尚未到期 23,000 万元，分别将于 2019 年 1 月
31 日 、 2019 年 2 月 12 日到期。

     二、使用闲置资金购买理财的情况
     1、投资目的
    在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，
使 用 暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效
率 ， 增加公司资金收益。
     2、资金来源
    购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
    3、投资品种
    为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反
《 上 市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管
要 求 》的规定，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（ 2015 年修订）》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投
资 、 基金投资、期货投资及以上述 投资为标的的证券投资产品等。 投资
的 产 品必须符合：（ 1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够 提
供保本承诺；（ 2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投
资 产 品不得质押，如需开立产 品专用结算账户的，产品专用结算账户不
得 存 放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公 司 将及时报交易所备案并公 告。
     4、额度及期限。
    公司拟使用不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金 购买保本型理
财 产 品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有
效 期 内，资金可以滚动使用。
    5、投资决议有效期限
    自股东大会审议通过之日起 一年内有效。
    6、实施程序及方式
    经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权
董 事 长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责
       组 织 实施及风险控制。
              7、信息披露
              公 司 将 按 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上
       市 公 司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集
       资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司
       使 用 部分闲置募集资金投资银 行保本型理财产品的实施情况。

              三、风险控制措施
              （1）严格筛选投资对象，选择 信誉好、规模大、有能力保障资金安
       全 ， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
              （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
       可 能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
       险。
              （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
       时 可 以聘请专业机构进行审计。
              （4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则 ，合
       理 地 预计各项投资可能的风险 与收益，向董事会审计委员会定期报告。

              四、对公司经营的影响
              公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进
       度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响
       公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金
       使 用 效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

              五、公告日前十二个月内公司 用闲置募集资金购买理财产品情况
            1、已到期理财产品情况
序                         资金       投资金额              投资期限
         签约方                                                                    产品名称      实 现 收 益（ 元 ）
号                         来源       （万元）      起始日期       终止日期

     招商银行股份有

1    限公司南京分行      募集资金       9,000      2017/1/24       2017/7/24      结构性存款      1,606,684.93

        城北支行
     上海浦东发展银

2    行股份有限公司     募集资金    12,000      2017/1/25      2017/7/25       结构性存款       2,160,000.00

        南京分行

     江苏紫金农村商
                                                                                紫金财富
3    业银行股份有限     募集资金    10,000      2017/1/24      2018/1/24                        3,560,000.00
                                                                                 安鑫赢
      公司城东支行

     浙江稠州商业银
                                                                                 如意宝
4    行股份有限公司     募集资金    19,000      2017/8/1       2018/1/29                        4,335,731.04
                                                                               RY170069
        南京分行

     浙江稠州商业银
                                                                                 如意宝
5    行股份有限公司     募集资金    13,000      2018/1/31      2018/5/2                         1,623,789.04
                                                                               RY180009
        南京分行

     江苏紫金农村商
                                                                                紫金财富
6    业银行股份有限     募集资金    12,000      2018/1/30      2018/8/3                         3,071,506.85
                                                                                 安鑫赢
      公司城东支行

     浙江稠州商业银
7                       募集资金    13,000      2018/5/8       2018/11/5       结构性存款       3,255,520.55
     行股份有限公司

            2、尚未到期理财产品情况
序                         资金      投资金额               投资期限                                 年化
          签约方                                                                   产品名称
号                         来源      （万元）      起始日期        终止日期                         收益率

     浙江稠州商业银行                                                             “如意宝”
1                        募集资金     12,000        2018/8/7       2019/1/31                          5%
       股份有限公司                                                                RY180083

     上海浦东发展银行                                                             18JG2320 期

2    银行股份有限公司    募集资金     11,000       2018/11/8       2019/2/12      人民币对公      1.5%/4.8%

       南京城西支行                                                               结构性存款

             上述公司使用 暂时闲置资金购买保本型短期理财产品已经公司 2017
       年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议、2018 年 1 月 3 日召
       开 的 第六届董事会 2018 年第一次会议，2017 年 1 月 23 日召开的 公司 2017
       年 第 一次临时股东大会、 2018 年 1 月 19 日召开的公司 2018 年第一次临
时 股 东大会审议通过（有效期为自 股东大会审议通过之日起 1 年内有效）。
截 至 本次董事会会议前最近 12 个月内，公司未召开董事会 、股东大会 审
议 用 闲置募集资金购买理财产 品的相关议案。

    六、独立董事、监事会的 意见
    （一）独立董事意见
    公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购
买 银 行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，在保障资金安全的
前 提 下，公司使用总额不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损
害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。
同 意 公司使用暂时闲置募集 资金购买保本型短期理财产品。
    （二）监事会意见
    公司本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障
资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使
用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关
投资风险控制工作。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会 2019 年第一次会议决议；
    2、公司第六届监事会 2019 年第一次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见.



    特此公告


                                              南京港股份有限公司董事会
                                                          2019年1月9日