南京港股份有限公司

              独立董事关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，

现对南京港股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意

见如下：

    一、关于因公开招标形成关联交易的意见

    根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司因公开招标形

成关联交易事项发表独立意见如下：

    1、事前认可意见

    本次关联交易由公开招标形成，招标程序公开透明，交易价格公

平公允，招标结果公正，我们同意将该事项提交公司第七届董事会

2020 年第二次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避

表决。

    2、独立意见

    公司食堂及职工活动中心改造项目是提高办公及生活环境、完善

公司配套设施所需而发生的，有其必要性和合理性，符合公司及股东

的整体利益。本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、

公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合

中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

     本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案

表决过程中依法进行了回避。我们同意《关于因公开招标形成关联交

易的议案》。

     二、关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意

见

     根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司使用暂时闲置

自有资金购买保本型银行理财产品发表独立意见如下：

     公司 目 前经 营 情况 稳 定， 财 务状 况 稳健 。 本次 使 用 暂 时 闲

置自有 资金购 买银行 理财产 品的决 策程序 符合相 关法律 法 规 规

定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币

30,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过 10,000

万元） 闲置自 有资金 ，购买 安全性 高、流 动性好 、有保 本 约 定

的银行 理财产 品，有 利于提 高闲置 自有资 金的现 金管理 收 益 ，

不会对 公司的 生产经 营造成 不利影 响，不 存在损 害股东 ， 特 别

是中小 股东利 益的情 形。该 项投资 决策程 序合法 、合规 。 同 意

公司使 用暂时 闲置自 有资金 购买保 本型 银 行理财 产品， 单 个 理

财产品的投资期限不超过 12 个月。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签章页）




独立董事签名：




       徐志坚                 马野青                耿成轩




                                             南京港股份有限公司董事会

                                                     2020 年 7 月 14 日