南 京 港:第七届董事会2020年第三次会议决议公告2020-08-27
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-046
南京港股份有限公司
第七届董事会2020年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020
年第三次会议于2020年8月14日以电子邮件等形式发出通知,于2020
年8月25日以视频会议形式召开,共有董事9人出席了本次会议,占全
体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的
公告》(公告编号:2020-041)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》
《公司 2020 年半年度报告全文》于 2020 年 8 月 27 日刊登在巨
潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年半年度报告摘
要》于 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2020 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-044)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成
关联交易的公告》(公告编号:2020-045)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向平原、
孙小军回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
第七届董事会 2020 年度第三次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日