证券代码：002040             证券简称：南京港            公告编号：2020－056


                           南京港股份有限公司

               关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     经公司第七届董事会2020年第四次会议审议通过，公司决定于2020年11月
16日召开2020年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结
合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2020年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会2020
年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年11月16日（周一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年11月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为：2020年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、股权登记日：2020年11月10日
    7、出席会议人员：
     （1）2020 年 11 月 10 日（股权登记日）下午 15：00 交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相
关人员。
    8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

    二、会议审议事项
     1、《关于修改<公司章程>的议案》
     以上议案经公司第七届董事会 2020 年第四次会议审议通过，相关董事会决
议、《公司章程》于 2020 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网，相关公告编号 2020-051。
     2、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
     以上议案经公司第七届董事会、监事会 2020 年第四次会议审议通过，相关
公告及董事会、监事会决议于 2020 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网，相关公告编号 2020-051、2020-052、2020-053。
     特别说明：上述第 1 项议案为股东大会以特别决议事项，应由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 2 项议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码

                                                                   备注
   提案编码                         提案名称                   该列打钩的栏
                                                                目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              

非累积投票提案

      1.00         关于修改《公司章程》的议案                      

      2.00         关于聘请2020年度审计机构的议案                  

    四、出席现场会议的股东登记办法
     （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及
持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
       （2）登记时间：2020 年 11 月 13 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），
逾期不予受理。
       （3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
       （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托
书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
三。

       六、备查文件
       1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年第四次
会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

       七、其它事项
       1、表决权
       公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互
联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       2、会议联系方式：
       联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
       联系电话：025-58815738
       传真：025-58812758
       联系人：李芳琪     邢杰   王林萍
       邮政编码：210019


                                                    南京港股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 30 日


附件一：

                              回    执


    截止2020年11月10日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿
＿股，拟参加南京港股份有限公司2020年第四次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）


                                                     2020年    月    日
           附件二：

                                                授权委托书


               兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2020
           年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
               委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：
               委托人：                    身份证号码（营业执照号码）：
               委托人股东帐户：
               被委托人签名：                         被委托人身份证号码：
               委托书有效期限：
                                                                委托日期：2020年         月      日
                                      本次股东大会提案表决意见表

                                                                       备注                   表决意向
   提案编码                          提案名称                     该列打钩的栏
                                                                                      同意      反对     弃权
                                                                    目可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                

非累积投票提案                                                                        同意      反对     弃权
     1.00             关于修改《公司章程》的议案                        

     2.00             关于聘请2020年度审计机构的议案                    
           注：1、对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决；

               2、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每

           项均为单选， 多选无效。

              3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖

           单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 11 月 16 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。